中國(guó)北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司更換董事會(huì)秘書

                              的獨(dú)立意見(jiàn)

     我們作為中國(guó)北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的獨(dú)立董事，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，在全面了解公司本次更換董事會(huì)秘書相關(guān)資料的基礎(chǔ)上，以自身獨(dú)立性和客觀判斷立場(chǎng)，發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

     因工作調(diào)整，公司董事、總經(jīng)理、董事會(huì)秘書李金玲先生不再兼任公司董事會(huì)秘書職務(wù)。經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，并經(jīng)上海證券交易所審核通過(guò)，董事會(huì)聘任余英武先生為公司董事會(huì)秘書。

     經(jīng)審查，余英武先生具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品質(zhì)，具備履行董事會(huì)秘書職責(zé)所必需的財(cái)務(wù)、管理、法律等專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，并已取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書，不存在上海證券交易所認(rèn)定的不適合擔(dān)任上市公司董事會(huì)秘書等情形。公司更換董事會(huì)秘書程序合法合規(guī)，不存在無(wú)故解聘情形，同意公司更換董事會(huì)秘書。

     獨(dú)立董事：

     錢明星        蒼大強(qiáng)        祝社民        王曉鐵        張鵬飛

                                                             2018年5月29日