股票代碼：600111              股票簡稱：北方稀土

債券代碼：143039              債券簡稱：17北方01

債券代碼：143303              債券簡稱：17北方02           編號：(臨)2018―025

中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司第七屆董事會第四次會議決議公告

     本公司及董事會全體董事保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對公告內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

     一、董事會會議召開情況

     中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司（以下簡稱公司或北方稀土）董事會于2018年5月24日以書面送達和電子郵件方式，向全體董事發出了召開第七屆董事會第四次會議的通知。本次會議于2018年5月29日以通訊方式召開。公司全體董事參加了會議。會議召開程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事會議事規則》的規定。

     二、董事會會議審議情況

     會議審議通過了《關于更換董事會秘書的議案》。

     因工作調整，公司董事、總經理、董事會秘書李金玲先生不再兼任公司董事會秘書職務。經公司董事長趙殿清先生提名，并經上海證券交易所審核通過，董事會聘任余英武先生為公司董事會秘書（余英武先生個人簡歷見附件），自本次董事會通過之日起履行董事會秘書職責，任期與公司第七屆董事會相同。

     公司對李金玲先生任職董事會秘書期間做出的積極努力和卓越貢獻表示衷心地感謝！

     獨立董事對此發表了獨立意見，同意公司更換董事會秘書。

     表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票。

     特此公告。

股票代碼：600111              股票簡稱：北方稀土

債券代碼：143039              債券簡稱：17北方01

債券代碼：143303              債券簡稱：17北方02           編號：(臨)2018―025

                             中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司

                                              董     事     會

                                             2018年5月30日

股票代碼：600111              股票簡稱：北方稀土

債券代碼：143039              債券簡稱：17北方01

債券代碼：143303              債券簡稱：17北方02           編號：(臨)2018―025

附件：

                            董事會秘書簡歷

     余英武，男，1971年9月出生，1994年7月參加工作，研究生

畢業，中共黨員，高級經濟師。

     1990.09-1994.07  武漢鋼院采選系選礦工程專業學習

     1994.07-1995.07  包鋼選礦廠破碎車間、選礦車間實習

     1995.07-2002.09  歷任包鋼選礦廠選礦車間助理工程師兼團總

支書記，包鋼選礦廠團委負責人、團委副書記（副科職）

     2002.09-2005.01  歷任包鋼計劃財務部派駐選礦廠財務科副科

長、派駐煉鐵廠財務科副科長、派駐薄板廠財務部副部長

     （2000.09-2003.03北京科技大學工商管理專業學習，獲工商管

理碩士學位）

     2005.01-2011.04  歷任包鋼辦公廳秘書處業務主辦、業務主管

（正科職）

     2011.04-2012.12  包鋼礦業有限公司總經理助理

     2012.12-2018.03   歷任包鋼集團管理部綜合績效考核處處長

（副處職）、企業管理處處長，包鋼辦公廳（2016 年起改稱辦公室）

副主任、董事會秘書處副處長

     2018.03-  北方稀土綜合辦公室副主任