股票代碼：601011 股票簡稱：寶泰隆 編號：臨2020-041號 寶泰隆新材料股份有限公司 第五屆董事會第一次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、會議召開情況 根據 2020 年 5 月 27 日發出的會議通知，寶泰隆新材料股份有限 公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一次會議于 2020 年 6 月 1 日以現場表決方式召開，會議召開地點為黑龍江省七臺河市新興區寶泰隆路 16 號公司五樓會議室。公司共有董事 9 人，實際參加現場會議的董事 9 人。本次會議由董事焦云先生主持，公司副總裁兼董事會秘書王維舟先生出席了本次會議，公司監事及高級管理人員列席了本次會議。 二、會議審議情況 會議共審議了十一項議案，會議及參加表決的人員與程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。在事前已與各位董事對議案內容進行過充分討論的基礎上，最終形成如下決議： 1、審議通過了《選舉焦云先生為公司第五屆董事會董事長》的議案 鑒于公司第五屆董事會董事成員已經公司 2019 年年度股東大會選舉完畢，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，經第五屆董事會全體董事決議，選舉焦云先生為公司第五屆董事會董事長，自董 事會審議通過之日起生效，任期三年，自 2020 年 6 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日。 表決結果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。 2、審議通過了《選舉公司第五屆董事會專門委員會成員》的議案 鑒于公司第五屆董事會董事成員已經公司 2019 年年度股東大會選舉完畢，根據《公司法》、《公司章程》及中國證監會和上海證券交易所的相關規定，選舉公司第五屆董事會專門委員會成員，具體情況如下： 公司第五屆董事會薪酬與考核委員會委員為：董事長焦云先生、獨立董事于成先生、獨立董事王雪蓮女士，由獨立董事于成先生擔任該委員會主任委員； 公司第五屆董事會戰略及投資委員會委員為：董事長焦云先生、獨立董事楊忠臣先生、獨立董事于成先生，由董事長焦云先生擔任該委員會主任委員； 公司第五屆董事會審計委員會委員為：獨立董事楊忠臣先生、獨立董事于成先生、獨立董事王雪蓮女士，由獨立董事王雪蓮女士擔任該委員會主任委員； 公司第五屆董事會提名委員會委員為：董事長焦云先生、董事李 清濤先生、董事秦懷先生、董事王維舟先生、董事常萬昌先生、董事焦強先生、獨立董事楊忠臣先生、獨立董事于成先生、獨立董事王雪蓮女士，由獨立董事楊忠臣先生擔任該委員會主任委員。 公司第五屆董事會專門委員會成員自董事會審議通過之日起生 效，任期三年，自 2020 年 6 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日。 表決結果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。 3、審議通過了《聘任李清濤先生為公司總裁》的議案 鑒于公司第四屆經營班子任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》、《總裁工作細則》的有關規定，經公司董事長焦云先生提名，董事會聘任李清濤先生為公司總裁，自董事會審議通過之日起生效，任期三 年，自 2020 年 6 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日。公司獨立董事對該事 項已發表了同意的獨立意見。 表決結果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。 4、審議通過了《聘任王維舟先生為公司董事會秘書》的議案 鑒于公司第四屆經營班子任期屆滿，根據《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司董事會秘書管理辦法》、《公司章程》、《公司董事會秘書工作細則》的相關規定，經公司董事長焦云先生提名，董事會聘任王維舟先生為公司董事會秘書，自 董事會審議通過之日起生效，任期三年，自 2020 年 6 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日。公司獨立董事對該事項已發表了同意的獨立意見。 表決結果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。 5、審議通過了《聘任秦懷先生為公司副總裁》的議案 鑒于公司第四屆經營班子任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》、《總裁工作細則》的有關規定，經公司總裁李清濤先生提名，董事會聘任秦懷先生為公司副總裁，自董事會審議通過之日起生效，任期三 年，自 2020 年 6 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日。公司獨立董事對該事 項已發表了同意的獨立意見。 表決結果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。 6、審議通過了《聘任王維舟先生為公司副總裁》的議案 鑒于公司第四屆經營班子任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》、《總裁工作細則》的有關規定，經公司總裁李清濤先生提名，董事會聘任王維舟先生為公司副總裁，自董事會審議通過之日起生效，任期 三年，自 2020 年 6 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日。公司獨立董事對該 事項已發表了同意的獨立意見。 表決結果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。 7、審議通過了《聘任常萬昌先生為公司副總裁兼財務總監》的議案 鑒于公司第四屆經營班子任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》、《總裁工作細則》的相關規定，經公司總裁李清濤先生提名，董事會聘任常萬昌先生為公司副總裁兼財務總監，自董事會審議通過之日起 生效，任期三年，自 2020 年 6 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日。公司獨 立董事對該事項已發表了同意的獨立意見。 表決結果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。 8、審議通過了《聘任李毓良先生為公司總工程師》的議案 鑒于公司第四屆經營班子任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》、《總裁工作細則》的相關規定，經公司總裁李清濤先生提名，董事會聘任李毓良先生為公司總工程師，副總裁級，自董事會審議通過之日 起生效，任期三年，自 2020 年 6 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日。公司 獨立董事對該事項已發表了同意的獨立意見。李毓良先生簡歷詳見附件。 表決結果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。 9、審議通過了《聘任邊興海先生為公司副總裁兼安全總監》的議案 鑒于公司第四屆經營班子任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》、《總裁工作細則》的相關規定，經公司總裁李清濤先生提名，董事會聘任邊興海先生為公司副總裁兼安全總監，自董事會審議通過之日起 生效，任期三年，自 2020 年 6 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日。公司獨 立董事對該事項已發表了同意的獨立意見。邊興海先生簡歷詳見附件。 表決結果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。 10、審議通過了《修訂 <寶泰隆新材料股份有限公司內幕信息知情人管理辦法> 》的議案 修訂后的《寶泰隆新材料股份有限公司內幕信息知情人管理辦法》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。 表決結果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。 11、審議通過了《公司焦炭制 30 萬噸穩定輕烴（轉型升級）項 目改造》的議案 具體內容詳見公司在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的臨2020-043 號公告。 表決結果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。 三、上網文件 1、寶泰隆新材料股份有限公司獨立董事關于聘任公司高級管理人員的獨立意見； 2、《寶泰隆新材料股份有限公司內幕信息知情人管理辦法》。 四、備查文件 寶泰隆新材料股份有限公司第五屆董事會第一次會議決議。 特此公告。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會 二 O 二 O 年六月一日 附件： 李毓良 男，漢族，出生于 1972 年 7 月，中國國籍，無境外居 留權。中國共產黨黨員，畢業于中國石油大學化學工程與工藝專業， 本科學歷，工程師。1991 年 9 月至 2006 年 5 月任勃利縣化肥廠工人、 車間主任、生產部長，2006 年 5 月至 2009 年 5 月任七臺河寶泰隆甲 醇有限公司技術員、技術部長、總工程師，2009 年 5 月至 2014 年 6 月任七臺河寶泰隆圣邁煤化工有限責任公司總工程師、30 萬噸/年煤 焦油深加工工程項目經理，2014 年 6 月至 2016 年 12 月寶泰隆新材 料股份公司副總工程師，七臺河煤化工事業部總工程師、30 萬噸/年焦炭制穩定輕烴項目總工程師，2016 年 12 月至今任寶泰隆新材料股份有限公司總工程師。 邊興海 男，漢族，出生于 1973 年 9 月，中國國籍，無境外居 留權。中國共產黨黨員，畢業于齊齊哈爾大學化學工程與工藝，本科 學歷，高級工程師。1997 年 8 月至 2000 年 7 月任中煤龍化甲醇生產 車間副、主操、班長；2000 年 7 月至 2004 年 6 月任中煤龍化甲醇生 產車間技術員；2004 年 6 月至 2005 年 4 月任中煤龍化甲醇生產技術 科生產科長；2006 年 4 月至 2008 年 3 月任寶泰隆新材料股份有限公 司全資子公司七臺河寶泰隆甲醇有限公司總工程師；2008 年 3 月至2019 年 11 月寶泰隆新材料股份有限公司全資子公司七臺河寶泰隆甲醇有限公司總經理；2019 年 11 月至今任寶泰隆新材料股份有限公司安全總監。