股票代碼：601011 股票簡稱：寶泰隆 編號：臨2020-053號 寶泰隆新材料股份有限公司 第五屆監(jiān)事會第四次會議決議公告 本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、會議召開情況 根據(jù) 2020 年 8 月 11 日發(fā)出的會議通知，寶泰隆新材料股份有限 公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第四次會議于 2020 年 8 月 21 日以現(xiàn)場和視頻相結(jié)合的方式在黑龍江省七臺河市新興區(qū)寶泰隆路16 號公司五樓會議室召開。公司共有監(jiān)事 3 人，實際現(xiàn)場參會監(jiān)事 1人，監(jiān)事會主席張瑾女士視頻參加本次會議，職工監(jiān)事馮帆女士因出差未能參加本次會議，授權(quán)委托監(jiān)事宋淑琴女士代為行使投票表決權(quán)。本次會議由監(jiān)事會主席張瑾女士主持，公司董事會秘書王維舟先生出席了本次會議。本次會議的召開及參加表決的人員與程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。 二、會議審議情況 會議共審議了兩項議案，在事前已與各位監(jiān)事對議案內(nèi)容進行過充分討論的基礎(chǔ)上，最終形成如下決議： 1、審議通過了《公司 2020 年半年度報告全文及摘要》的議案 監(jiān)事會認為：公司 2020 年半年度報告全文及摘要的編制和審議程序符合《公司法》、《證券法》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容 與格式準則第 3 號――半年度報告的內(nèi)容與格式》及《公司章程》的規(guī)定，報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會及上海證券交易所的各項規(guī)定，報告的內(nèi)容真實、準確、完整的反映了公司 2020 年半年度的經(jīng)營成果和財務(wù)狀況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，未發(fā)現(xiàn)參與半年度報告編制和審議人員有違反保密規(guī)定的行為。 表決結(jié)果：贊成 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。 2、審議通過了《公司 2020 年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》的議案 監(jiān)事會認為：公司 2020 年上半年募集資金存放與實際使用情況符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44 號）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《募集資金使用管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金使用和管理違規(guī)情況，不存在損害公司及全體股東利益的情形，公司《2020 年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》的內(nèi)容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 表決結(jié)果：贊成 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。 三、備查文件 寶泰隆新材料股份有限公司第五屆監(jiān)事會第四次會議決議。 特此公告。 寶泰隆新材料股份有限公司監(jiān)事會 二 O 二 O 年八月二十四日