福建眾和股份有限公司 關(guān)于召開(kāi)2018年度股東大會(huì)的通知 本公司及董事 會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或 重大遺漏。 福建眾和股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2019年5月21日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2018年度股東大會(huì)的議案》，公司擬于2019年6月18日召開(kāi)2018年度股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議基本情況通知如下： 一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況 1、股東大會(huì)屆次：2018年度股東大會(huì) 2、股東大會(huì)的召集人：公司第六屆董事會(huì) 3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程等的規(guī)定。 4、會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間： 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:2019年6月18日（星期二）下午2:30 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2019年6月17日-2019年6月18日 其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2019年6月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2019年6月17日15:00至2019年6月18日15:00期間的任何時(shí)間。 5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。 公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。 同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)方式的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以 6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2019年6月11日。 7、出席對(duì)象： （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人； 于2019年6月11日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員； （3）公司聘請(qǐng)的律師。 8．會(huì)議地點(diǎn)：福建省莆田市秀嶼區(qū)笏石鎮(zhèn)眾和工業(yè)園會(huì)議室 二、會(huì)議審議事項(xiàng) 1、審議《2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》； 公司獨(dú)立董事張海升、李志剛、程存秋將于2018年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。 2、審議《2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》； 3、審議《關(guān)于計(jì)提2018年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》； 4、審議《關(guān)于計(jì)提2018年度預(yù)計(jì)負(fù)債的議案》； 5、審議《2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》； 6、審議《2018年年度報(bào)告全文及摘要》； 7、審議《2018年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》； 8、審議《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)實(shí)收股本總額三分之一的議案》； 前述議案第1項(xiàng)及第3至8項(xiàng)已經(jīng)2019年4月29日召開(kāi)的公司第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)。第2項(xiàng)議案已經(jīng)2019年4月29日召開(kāi)的公司第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)。 股東大會(huì)審議第3項(xiàng)、第4項(xiàng)、第7項(xiàng)議案時(shí)需對(duì)中小投資者的表決情況進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票。中小投資者是指除以下人員之外的股東：1、公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。2、單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上的股東。 表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表： 提案編碼 提案名稱(chēng) 備注 該列打勾的欄目可以投票 100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √ 非累積投票提案 1.00 《2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》 √ 2.00 《2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 √ 3.00 《關(guān)于計(jì)提2018年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》 √ 4.00 《關(guān)于計(jì)提2018年度預(yù)計(jì)負(fù)債的議案》 √ 5.00 《2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 √ 6.00 《2018年年度報(bào)告全文及摘要》 √ 7.00 《2018年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》 √ 8.00 《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)實(shí)收股本總額三分之一的 √ 議案》 四、會(huì)議登記等事項(xiàng) 1、登記時(shí)間：2019年6月17日（星期一），上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。 2、登記地點(diǎn)：莆田市秀嶼區(qū)笏石鎮(zhèn)眾和工業(yè)園會(huì)議室。 聯(lián)系人：證券部 聯(lián)系電話(huà)：0592-5376599 傳 真：0592-5376594 郵政編碼：361022 3、登記辦法： （1）符合條件的法人股東由法定代表人持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶(hù)卡、本人身份證到公司辦理登記手續(xù)；若委托代理人出席的，代理人應(yīng)持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)、法人股東賬戶(hù)卡和本人身份證到公司登記； （2）符合條件的自然人股東應(yīng)持股東賬戶(hù)卡、本人身份證到公司登記；若委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持股東賬戶(hù)卡、授權(quán)委托書(shū)和本人身份證到公司登記； （3）異地股東可用傳真或信函方式登記（信函或傳真方式以2019年6月 4、其他事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東的食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。 五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東的具體操作流程 在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)附件1。 六、備查文件 1、公司第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議 特此公告。 福建眾和股份有限公司 董 事會(huì) 2019年5月22日 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1、投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼為“362070”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“眾和投票”。 2、填報(bào)表決意見(jiàn)。本次股東大會(huì)審議議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。 3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。 股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。 二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1、投票時(shí)間：2019年6月18日的交易時(shí)間，即9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股東可登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。 三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2019年6月17日下午3:00，結(jié)束時(shí)間為2019年6月18日下午3:00。 2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。 3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 授權(quán)委托書(shū) 茲全權(quán)委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席福建眾和股 份有限公司2018年度股東大會(huì)，并于本次股東大會(huì)按下列指示就下列議案并代為行使表決權(quán)，如沒(méi)有作出指示，則受托人有權(quán)按自己的愿意表決。（請(qǐng)以“√”對(duì)各項(xiàng)議案明確表示贊成、反對(duì)、棄權(quán)）。 提案編碼 提案名稱(chēng) 備注 同意 反對(duì) 棄權(quán) 該列打勾 的欄目可 以投票 100 總議案：除累積投票提案外的所有提案， √ 即第1至第8項(xiàng)提案 非累積投 票提案 1.00 《2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》 √ 2.00 《2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 √ 3.00 《關(guān)于計(jì)提2018年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議 √ 案》 4.00 《關(guān)于計(jì)提2018年度預(yù)計(jì)負(fù)債的議案》 √ 5.00 《2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 √ 6.00 《2018年年度報(bào)告全文及摘要》 √ 7.00 《2018年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股 √ 本預(yù)案》 8.00 《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)實(shí)收股本總額三分 √ 之一的議案》 委托股東姓名（簽字或蓋章）： 委托股東身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼： 委托股東持股數(shù)： 委托人證券賬戶(hù)號(hào)碼： 受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼： 委托日期： 委托有效期： 自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束