恒力石化股份有限公司 證券代碼：600346 證券簡稱：恒力石化 公告編號：2020-056 債券代碼：155749 債券簡稱：19恒力01 恒力石化股份有限公司 第八屆監事會第十一次會議決議公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 恒力石化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第十一次會議（以下 簡稱“本次會議”）于 2020 年 8 月 1 日以電話和電子郵件的方式發出通知。會議于 2020 年 8 月 12 日以通訊方式召開，會議由監事會主席王衛明先生主持。本次會議應 出席監事 3 人，實際出席監事 3 人。本次會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。 出席會議的監事認真審議并一致通過了以下議案： 一、《2020年半年度報告》全文及摘要 監事會認真審閱了公司《2020年半年度報告》全文及摘要，認為： 1、2020年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定； 2、2020年半年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2020年上半年的經營管理和財務狀況等事項； 3、在提出本意見前，沒有發現參與報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。 表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。 二、《關于會計政策變更的議案》 監事會認為：本次會計政策變更是根據財政部頒布的相關文件進行的合理變更，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，能夠為投資者提供更可靠、更準確的會計信息，符合有關政策的規定，沒有損害公司和全體股東的合法權益。本次會計政策變更的審議程序符合相關法律法規和公司章程的規定，同意公司 恒力石化股份有限公司 對會計政策進行變更。 表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。 三、《關于續聘會計師事務所的議案》 監事會認為：中匯會計師事務所（特殊普通合伙）在擔任公司財務報告及內部控制審計機構期間，嚴格按照國家相關法律法規的規定，遵守職業道德規范及獨立、客觀、公正的原則開展工作，嚴格按照審計準則的規定執行審計工作。同意續聘中匯會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2020 年度的財務報告及內部控制審計機構，聘期一年。 表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 特此公告。 恒力石化股份有限公司監事會 2020 年 8 月 13 日