附件 2 方大炭素新材料科技股份有限公司 2020 年第四次臨時股東大會會議資料 2020年7月20日 2020年第四次臨時股東大會資料之一 方大炭素新材料科技股份有限公司 2020年第四次臨時股東大會會議議程 本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式。采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為2020年7月20日的交易時間段，即9：15―9：25，9：30―11：30，13：00―15：00；通過互聯(lián)網投票平臺的投票時間為2020年7月20日9：15―15：00。 一、現(xiàn)場會議時間：2020年7月20日上午10：00。 二、現(xiàn)場會議地點：甘肅省蘭州市紅古區(qū)海石灣鎮(zhèn)方大炭素辦公樓五樓會議室。 三、會議召集人：方大炭素董事會。 四、參會人員：股東或股東代表、董事、監(jiān)事、高級管理人員及聘請的見證律師等。 五、會議主要議程 （一）介紹議案 序號 議案名稱 投票股東類型 A 股股東 非累積投票議案 1 關于修訂《公司章程》部分條款的議案 √ 2 關于續(xù)聘會計師事務所的議案 √ （二）股東對議案進行審議并投票； （三）宣布投票結果； （四）宣讀大會決議； （五）見證律師對本次股東大會發(fā)表見證意見； （六）簽署會議決議和會議記錄； （七）會議主持人宣布會議結束。 2020 年第四次臨時股東大會資料之二 方大炭素新材料科技股份有限公司 關于修訂《公司章程》部分條款的議案各位股東： 方大炭素2019年度利潤分配實施完成，使得公司注冊資本發(fā)生變化，同時，為了有效提高對外投資決策效率，現(xiàn)對《公司章程》中的相應條款進行修訂。具體修訂如下： 修訂前 修訂后 第六條公司注冊資本為人民 第六條公司注冊資本為人民 幣 2,718,550,263 元。 幣 3,805,970,368 元。 第十八條公司發(fā)起人為蘭州 第十八條公司發(fā)起人為蘭州 炭素有限公司、窯街礦務局、石 炭素有限公司、窯街礦務局、石 炭井礦務局、甘肅祁連山水泥股 炭井礦務局、甘肅祁連山水泥股 份有限公司、蘭州科近技術公司； 份有限公司、蘭州科近技術公司； 認購的股份數(shù)分別為蘭州炭素有 認購的股份數(shù)分別為蘭州炭素有 限公司 116,000,000 股、窯街礦 限公司 116,000,000 股、窯街礦 務局 1,500,000 股、石炭井礦務 務局 1,500,000 股、石炭井礦務 局 1,000,000 股、甘肅祁連山水 局 1,000,000 股、甘肅祁連山水 泥股份有限公司 1,000,000 股、 泥股份有限公司 1,000,000 股、 蘭州科近技術公司 500,000 股； 蘭州科近技術公司 500,000 股； 出資方式為蘭州炭素有限公司以 出資方式為蘭州炭素有限公司以 評估確認后的凈資產出資，其他 評估確認后的凈資產出資，其他 發(fā)起人以現(xiàn)金出資；出資時間為 發(fā)起人以現(xiàn)金出資；出資時間為 1999 年 1 月 18 日。 1999 年 1 月 18 日。 2006 年 9 月 28 日，遼寧方 2006 年 9 月 28 日，遼寧方 大集團實業(yè)有限公司通過司法拍 大集團實業(yè)有限公司通過司法拍賣方式獲得了蘭州炭素集團有限 賣方式獲得了蘭州炭素集團有限責任公司（原蘭州炭素有限公司） 責任公司（原蘭州炭素有限公司）103,230,000 股（占注冊資本的 103,230,000 股（占注冊資本的51.62%）的股份，成為公司的控 51.62%）的股份，成為公司的控 股股東。 股股東。 2007 年 1 月 25 日，公司完成 2007 年 1 月 25 日，公司完成 了股權分置改革，公司以資本公 了股權分置改革，公司以資本公積金向遼寧方大集團實業(yè)有限公 積金向遼寧方大集團實業(yè)有限公 司每 10 股定向轉增 10 股；向流 司每 10 股定向轉增 10 股；向流通 通股股東每10股定向轉增12.096 股股東每 10 股定向轉增 12.096股，公司總股本變?yōu)?400,000,000 股，公司總股本變?yōu)?400,000,000 股。 股。 2008 年 7 月 4 日，公司完成 2008 年 7 月 4 日，公司完成 了非公開發(fā)行股票，公司控股股 了非公開發(fā)行股票，公司控股股東遼寧方大集團實業(yè)有限公司以 東遼寧方大集團實業(yè)有限公司以其所持有的撫順萊河礦業(yè)有限公 其所持有的撫順萊河礦業(yè)有限公司97.99%的股權認購 124,674,220 司 97.99%的股權認購 124,674,220股，其他九家機構投資者以現(xiàn)金 股，其他九家機構投資者以現(xiàn)金認 認購 114,864,729 股。公司總股本 購 114,864,729 股。公司總股本從 從400,000,000股變?yōu)?639,538,949 400,000,000 股變?yōu)?639,538,949 股。 股。 2009 年 6 月 23 日召開公司 2009 年 6 月 23 日召開公司 2008 年年度股東大會，審議通過 2008 年年度股東大會，審議通過 《關于 2008 年度資本公積金轉增 《關于 2008 年度資本公積金轉增 股本的議案》，資本公積金轉增 股本的議案》，資本公積金轉增 股本以 2008 年 12 月 31 日的總股 股本以 2008 年 12 月 31 日的總股 本 639,538,949 股為基數(shù)，向全 本 639,538,949 股為基數(shù)，向全 體股東每 10 股轉增 10 股，共轉 體股東每 10 股轉增 10 股，共轉 增股本 639,538,949 股。2009 年 增股本 639,538,949 股。2009 年 7 月 13 日，由資本公積金轉增后 7 月 13 日，由資本公積金轉增后 公司股本變?yōu)?1,279,077,898 股。 公司股本變?yōu)?1,279,077,898 股。 經 2013 年 2 月召開的公司 經 2013 年 2 月召開的公司 2012 年年度股東大會審議批準， 2012 年年度股東大會審議批準， 公司于 2013 年 3 月實施完成了由 公司于 2013 年 3 月實施完成了由 資本公積金轉增股本的方案。資 資本公積金轉增股本的方案。資 本公積金轉增股本以 2012 年 12 本公積金轉增股本以 2012 年 12 月 31 日的總股本 1,279,077,898 月 31 日的總股本 1,279,077,898 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股轉 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股轉 增 2 股，共轉增股本 255,815,580 增 2 股，共轉增股本 255,815,580 股，公司股本變?yōu)?1,534,893,478 股，公司股本變?yōu)?1,534,893,478 股。 股。 2013 年 6 月，公司完成向華 2013 年 6 月，公司完成向華 安基金管理有限公司、民生加銀 安基金管理有限公司、民生加銀基金管理有限公司、銀華財富資 基金管理有限公司、銀華財富資本管理（北京）有限公司三名投資 本管理（北京）有限公司三名投者非公開發(fā)行股票 184,266,900 資者非公開發(fā)行股票 184,266,900股，公司總股本從 1,534,893,478 股，公司總股本從 1,534,893,478 股變?yōu)?,719,160,378股。 股變?yōu)?1,719,160,378 股。 經公司 2017 年第三次臨時股 經公司 2017 年第三次臨時股 東大會審議批準，公司實施首期 東大會審議批準，公司實施首期股票期權與限制性股票計劃， 股票期權與限制性股票計劃， 2017 年 7 月，激勵對象認繳限制 2017 年 7 月，激勵對象認繳限制 性股票 69,634,000 股，公司總股本 性股票 69,634,000 股，公司總股本 從1,719,160,378股變?yōu)?,788,794,378 從1,719,160,378 股變?yōu)?,788,794,378 股。 股。 經公司第七屆董事會第八次 經公司第七屆董事會第八次 臨時會議和第七屆監(jiān)事會第六次 臨時會議和第七屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，公司股權激勵計 會議審議通過，公司股權激勵計劃劃授予股票期權/限制性股票第一 授予股票期權/限制性股票第一期期行權/解鎖條件成就，2018年12月， 行權/解鎖條件成就，2018年12月，激激勵對象認購的 18,599,000 份股票期 勵對象認購的18,599,000份股票期權行權行權后，公司總股本從1,788,794,378 權后，公司總股本從 1,788,794,378 股 股變?yōu)?,807,393,378股。 變?yōu)?,807,393,378股。 經公司 2018 年第四次臨時股 經公司 2018 年第四次臨時股 東大會審議批準，2019 年 6 月， 東大會審議批準，2019 年 6 月， 公司回購注銷不合格激勵對象持 公司回購注銷不合格激勵對象持 有 的 已 獲 授 但 尚 未 解 鎖 的 有 的 已 獲 授 但 尚 未 解 鎖 的 375,000 股限制性股票，注銷完成 375,000 股限制性股票，注銷完成后，公司總股本從 1,807,393,378 后，公司總股本從 1,807,393,378 股變?yōu)?1,807,018,378 股。 股變?yōu)?1,807,018,378 股。 經 2019 年 5 月召開的公司 經 2019 年 5 月召開的公司 2018 年年度股東大會審議批準， 2018 年年度股東大會審議批準， 公司于 2019 年 6 月實施完成了由 公司于 2019 年 6 月實施完成了由 資本公積金轉增股本的方案。資 資本公積金轉增股本的方案。資 本公積金轉增股本以 2018 年權益 本公積金轉增股本以 2018 年權益 分派股權登記日 2019 年 6 月 27 分派股權登記日 2019 年 6 月 27 日的公司總股本 1,807,018,378 日的公司總股本 1,807,018,378股為基數(shù)，以資本公積金向全體 股為基數(shù)，以資本公積金向全體 股東每 10 股轉增 4.9 股，共轉增 股東每 10 股轉增 4.9 股，共轉增 股本 885,439,005 股，公司總股 股本 885,439,005 股，公司總股 本變?yōu)?2,692,457,383 股。 本變?yōu)?2,692,457,383 股。 經公司 2019 年第五次臨時股 經公司 2019 年第五次臨時股 東大會審議批準，公司回購注銷 東大會審議批準，公司回購注銷不不合格激勵對象持有的已獲授但 合格激勵對象持有的已獲授但尚 尚未解鎖的 2,126,230 股限制性 未解鎖的 2,126,230 股限制性股 股票，回購注銷部分限制性股票完 票，回購注銷部分限制性股票完成成后，公司總股本從 2,692,457,383 后，公司總股本從2,692,457,