證券代碼：000973 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：佛塑科技 公告編號(hào)：2020-31 佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司 第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于 2020 年 4 月 26 日 以電話通知及專(zhuān)人送達(dá)的方式向全體與會(huì)人員發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議 的通知，會(huì)議于 2020 年 4 月 29 日在公司總部三樓會(huì)場(chǎng)召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)黃丙娣 女士主持，應(yīng)出席會(huì)議董事 7 人，實(shí)際出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議董事 6 人，獨(dú)立董事周榮先生因疫情防控原因以通訊方式表決，全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了以下議案： 一、審議通過(guò)了《公司 2020 年第一季度報(bào)告》 詳見(jiàn)與本公告同日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的《佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司 2020 年第一季度報(bào)告》。 表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》 詳見(jiàn)與本公告同日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的《佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的公告》。 公司獨(dú)立董事羅紹德先生、周榮先生、于躍女士已對(duì)本議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。 表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 三、審議通過(guò)了《關(guān)于擬終止投資建設(shè)新能源汽車(chē)動(dòng)力鋰離子電池及系統(tǒng)項(xiàng)目的議案》 詳見(jiàn)與本公告同日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的《佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于擬終止投資項(xiàng)目的公告》。 公司獨(dú)立董事羅紹德先生、周榮先生、于躍女士已對(duì)本議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。 表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 四、審議通過(guò)了《確定召開(kāi)公司二�二�年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)事宜》 詳見(jiàn)與本公告同日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)二○二○年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。 表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 特此公告。 佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司 董事會(huì) 二�二�年四月三十日