股票簡稱：佛山照明（A 股） 粵照明 B（B 股） 股票代碼：000541（A 股） 200541（B 股） 公告編號：2020-033 佛山電器照明股份有限公司 第八屆董事會第四十一次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 本公司于 2020 年 7 月 9 日以電子郵件的方式向全體董事發出了 會議通知，并于2020年7月17日召開第八屆董事會第四十一次會議，會議通過通訊傳真方式審議會議議案，應會 9 名董事均對會議議案作出表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。 本次會議以同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票審議通過了《關于 注銷全資子公司的議案》。 為進一步整合公司資源，降低經營管理成本，提高資產運營效率，公司董事會同意清算注銷全資子公司佛山市禪盛電子鎮流器有限公司和佛山電器照明新光源科技有限公司。 詳細內容請見同日巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 刊登的《關于 注銷全資子公司的公告》。 特此公告。 佛山電器照明股份有限公司 董 事 會 2020 年 7 月 17 日