證券代碼：600067        證券簡稱：冠城大通          編號：臨2018-029

            冠城大通股份有限公司

  第十屆監(jiān)事會第八次（臨時）會議決議公告

  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  冠城大通股份有限公司第十屆監(jiān)事會第八次（臨時）會議于2018年6月12日以電話、電子郵件方式發(fā)出會議通知，于2018年6月13日以通訊方式進行表
決。會議應參加監(jiān)事3名，實際參加表決監(jiān)事3名。會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規(guī)定。與會監(jiān)事經(jīng)認真審議，做出如下決議：

  1、審議通過《關于延長冠城大通股份有限公司第一期員工持股計劃存續(xù)期
的議案》。

  公司第一期員工持股計劃將于2018年7月27日到期，基于對公司未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心及公司股票價值的判斷，公司擬對第一期員工持股計劃進行延期。公司第一期員工持股計劃的存續(xù)期原為36個月，自2015年7月27日至2018
年7月27日。監(jiān)事會同意公司將第一期員工持股計劃存續(xù)期在原定終止日基礎
上延長24個月，即至2020年7月27日止。

  表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

  詳見公司2018年6月12日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站上的《冠城大通股份有限公司關于第一期員工持股計劃延期及變更的公告》。

  2、審議通過《冠城大通股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）（2018年修訂版）》。

  根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意
見》（以下簡稱“《指導意見》”）等法律法規(guī)的相關規(guī)定，公司監(jiān)事會經(jīng)過仔細審
閱相關資料及全面討論分析后，就公司第一期員工持股計劃（以下簡稱“員工持
股計劃”）相關事項發(fā)表如下意見：


  1、修訂后的《冠城大通股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）（2018年修訂版）》內容符合《公司法》、《證券法》、《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》等有關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

  2、公司審議本次員工持股計劃相關議案的決策程序合法、有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦不存在攤派、強行分配等方式強制員工參與員工持股計劃的情形。

  3、公司實施一期員工持股計劃延期是基于對公司未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心及公司股票價值的判斷，有利于公司的持續(xù)發(fā)展。

  4、公司監(jiān)事會對第一期員工持股計劃持有人名單進行了核實，認為本次員工持股計劃持有人均符合《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》及其他法律法規(guī)規(guī)定的持有人條件，符合員工持股計劃規(guī)定的持有人范圍，其作為員工持股計劃持有人的主體資格合法、有效。

  表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

  特此公告。

                                                冠城大通股份有限公司
                                                        監(jiān)事會