國光電器股份有限公司

                  關于公司董事、獨立董事辭職的公告

    證券代碼：002045              證券簡稱：國光電器                    編號：2018-30

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  國光電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事房曉焱先生、獨立董事郭�r先生提交的書面辭職報告。

  房曉焱先生因職務調整，申請辭去公司董事職務，仍擔任公司副總裁職務，房曉焱先生辭職申請自送達公司董事會之日起生效。

  郭�r先生因個人原因，申請辭去公司獨立董事職務，同時一并辭去董事會下設專門委員會職務，辭職后不在公司擔任任何職務。由于郭�r先生辭職會導致公司獨立董事人數少于董事會總人數的三分之一，根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》和公司《獨立董事工作制度》等有關規定，郭�r先生辭職將自公司股東大會選舉產生新任獨立董事填補其缺額后方能生效。在此之前，郭�r先生將繼續按照有關法律法規履行其職責，公司董事會將盡快提名新的獨立董事候選人，經深圳證券交易所審核通過后，提交股東大會選舉產生。

    房曉焱先生、郭�r先生的辭職不會導致公司董事會人數低于法定最低人數，不會影響董事會的正常運作和公司的日常生產經營。公司將根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，盡快完成公司董事和獨立董事選舉及后續相關工作。

  房曉焱先生在擔任公司董事、郭�r先生在擔任公司獨立董事期間勤勉盡責，公司董事會對房曉焱先生、郭�r先生在任職期間為公司做出的貢獻表示衷心的感謝！

  特此公告。

                                                            國光電器股份有限公司

                                                                  董事會

                                                            二�一八年六月廿五日