證券代碼：002340 證券簡稱：格林美 公告編號：2020-081 格林美股份有限公司 關于簽訂合作投資協(xié)議暨與韓國浦項市政府和 ECOPRO公司簽署電池梯次利用及循環(huán)再生項目推 進備忘錄進展的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、概述 為推進格林美股份有限公司（以下簡稱“公司”）和韓國浦項市、韓國ECOPRO株式會社（以下簡稱“ECOPRO”）在新能源汽車電池梯次利用及循環(huán)再生領域的戰(zhàn)略合作，公司與韓國浦項市政府、ECOPRO于2019年10月21日就新能源汽車電池梯次利用及循環(huán)再生項目推進，依據信賴誠信的原則，簽署了諒解備忘錄。具體內容詳見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的《關于與韓國浦項市政府和ECOPRO公司簽署電池梯次利用及循環(huán)再生項目推進備忘錄的公告》（公告編號：2019-102）。 2020年6月5日，公司發(fā)布《關于與韓國浦項市政府和ECOPRO公司簽署電池梯次利用及循環(huán)再生項目推進備忘錄的進展公告》（公告編號：2020-062），公司全資子公司荊門市格林美新材料有限公司（以下簡稱“荊門格林美”）與ECOPRO關于電池再生（Recycling）和再利用（Reuse）技術的許可實施權、傳授指導技術、引進設備及提供工程穩(wěn)定化支持事項簽訂了《電池再生和再利用技術許可合同》（以下簡稱“《技術許可合同》”）。 近日，荊門格林美（以下簡稱“乙方”）與 ECOPRO（以下簡稱“甲方”）基于 互惠原則，簽署了《合作投資協(xié)議》（以下簡稱“本協(xié)議”），雙方利用各自的優(yōu)勢和強項，參與并合作經營甲方在韓國已設立的公司 ECOPRO CnG Co.，Ltd.（以下簡稱“ECOPRO CnG”），共同推動電池再生和再利用技術商業(yè)化。 根據《公司章程》等相關規(guī)定，公司本次簽署的投資協(xié)議不需要提交董事會和股東大會審議批準。本次簽署投資協(xié)議不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組，無須經有關部門批準。 二、合作方基本情況 ECOPRO 是一家根據大韓民國法律成立并存續(xù)的公司，主要產品是 NCA 及 NCM 等動力電池材料。ECOPRO 是全球核心的高鎳正極材料生產商。 ECOPRO 與公司及公司控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人 員不存在關聯關系。 ECOPRO 經營狀況和財務狀況良好，具有良好的信譽和履約能力，不屬于 “失信被執(zhí)行人”。 三、合作投資協(xié)議主要內容 （一）ECOPRO CnG 基本情況 ECOPRO CnG 于 2020 年 3 月 10 日成立，總部位于慶尚北道浦項市北區(qū)興海邑 迎日灣山丹南路 75 號路 10 號，經營宗旨包括： 1、廢舊電池及廢正極再利用和再使用業(yè)務； 2、廢物收集、運輸、處理及原料再生業(yè)務； 3、有色金屬制造及銷售業(yè)務； 4、正極活性物質、二次電池材料生產、銷售業(yè)務； 5、正極活性物質、二次電池材料相關技術開發(fā)； 6、房地產及設備租賃業(yè)務； 7、上述相關附帶業(yè)務。 （二）ECOPRO CnG 出資額及出資比例 ECOPRO CnG 總投資額為 10,000,000,000 韓元（約 5,800 萬元人民幣），甲方持 有 ECOPRO CnG 85%的股權，乙方持有 ECOPRO CnG 15%的股權（約 870 萬元人 民幣）。 （三）雙方義務 1、甲方的義務 （1）利用產品、技術的開發(fā)及生產經驗和網絡，為 ECOPRO CnG 開發(fā)、生產、 市場營銷和銷售具有國際競爭力的產品而努力； （2）就 ECOPRO CnG 產品和生產技術、質量管理等提供咨詢和指導； （3）通過韓國國內的主要相關企業(yè)，協(xié)助制造產品； （4）利用韓國流通網絡協(xié)助促銷； （5）ECOPRO CnG 經營管理； （6）其他有關事項。 2、乙方的義務 （1）技術（黑粉制造技術等）轉讓及相關設備采購支持； （2）就 ECOPRO CnG 產品和生產技術、質量管理等，提供咨詢、指導； （3）根據雙方已簽訂的《技術許可合同》，提供技術轉讓、技術支持、設備引進支持等業(yè)務； （4）其他有關事項。 （四）關于 ECOPRO CnG 股東大會、董事會以及代表董事、監(jiān)事、高級管理人 員的規(guī)定 1、股東大會 股東大會包括定期股東大會和臨時股東大會，按照韓國的公司章程相關法律召集和召開。除非韓國法律另有強制性規(guī)定，ECOPRO CnG 股東大會必須由持有表決權的股份總數過半數的股東本人或代理人出席，ECOPRO CnG 的股東大會決議需經持有表決權的股份總數過半數的股東贊成通過。 2、董事會 （1）董事會由股東大會決議選舉產生的 5 名董事組成，其中，甲方指定 4 名董 事，乙方指定 1 名董事。董事任期為三年，可連選連任，補選的董事任期為前任董事任期的剩余期間。董事的任期在最后一個會計年度結束后、該會計年度的定期股東大會召開之前屆滿時，延長其任期至該股東大會結束為止。 （2）除法令、本協(xié)議或 ECOPRO CnG 章程另有規(guī)定外，董事會的決議應由過 半數以上在職董事出席，并由過半數以上出席董事贊成。 （3）除法令、本協(xié)議或 ECOPRO CnG 章程另有規(guī)定外，董事會以表決方式決 定 ECOPRO CnG 經營的一切重要事項。 3、代表董事、監(jiān)事、高級管理人員 （1）ECOPRO CnG 設一名代表董事，代表董事在董事會上由甲方指定的董 事中選任。 （2）ECOPRO CnG 設一名監(jiān)事，由甲方指定候選人，在股東大會上選任。 監(jiān)事的任期為三年內的最后結算期的定期股東大會結束為止。 （五）ECOPRO CnG 的結算 1、ECOPRO CnG 的會計期間為每年 1 月 1 日起至同年 12 月 31 日結束。但 最初設立年度的會計期間自 ECOPRO CnG 設立登記之日起至該年 12 月 31 日止。 2、ECOPRO CnG 根據韓國采用的國際會計標準（K-IFRS）制作會計賬簿。 3、ECOPRO CnG 的利潤分配由股東大會表決決定。原則上，分紅應按持股 比例進行。 四、對公司的影響 ECOPRO是全球核心高鎳正極材料生產商。格林美是中國循環(huán)經濟的領軍企業(yè)，是中國動力電池回收、報廢汽車回收、電子廢棄物循環(huán)利用與動力電池原料制造的優(yōu)勢企業(yè)，公司核心產品三元電池材料與電池原料成為世界高質量產品代表，建立了從鈷鎳原料到NCA&NCM三元前驅體材料制造的核心體系，是世界三元前驅體材料研究與制造的優(yōu)勢企業(yè)，2017、2018、2019年連續(xù)三年三元前驅體材料出貨量居世界前茅，主流供應三星供應鏈、寧德時代、LGC等全球行業(yè)主流企業(yè)，格林美的世界頂端優(yōu)質客戶群、技術與世界一流的產品質量彰顯出格林美全球核心競爭力，助力格林美打造世界核心的動力電池原料與高鎳三元前驅體材料制造基地。 本次簽訂《合作投資協(xié)議》合作經營ECOPRO CnG，有利于進一步推動公司 與ECOPRO在動力電池梯次利用及循環(huán)再生領域的戰(zhàn)略合作，強化公司“電池回收―原料再造―材料再造―電池包再造”的新能源全生命周期價值鏈在全球循環(huán)產業(yè)體系建設，有助于公司開拓韓國動力電池回收市場，夯實公司與ECOPRO以及韓國新能源行業(yè)的戰(zhàn)略合作關系，穩(wěn)定公司三元前驅體材料在韓國市場的核心供應地位，提高公司新能源產業(yè)鏈的全球核心競爭力與盈利能力，提升公司在新能源汽車動力電池回收利用領域的核心地位，助推公司成為世界退役動力電池包梯級利用的領軍企業(yè)。 本次公司投資ECOPRO CnG的資金來源為自有資金，對公司當期及未來經營 業(yè)績不構成重大影響，亦不存在損害公司和投資者利益的情形。 五、風險提示 本次簽訂《合作投資協(xié)議》后，仍不能排除在實施過程中因政策、經營環(huán)境、市場及經營管理等方面的不確定因素帶來的風險，請廣大投資者注意投資風險。公司董事會將積極關注相關進展情況，并及時履行信息披露義務。 經公司全資子公司荊門格林美與 ECOPRO 共同簽署的《合作投資協(xié)議》。特此公告 格林美股份有限公司董事會 二�二�年八月二十日