證券代碼：002056 證券簡稱：橫店東磁 公告編號：2020-030 橫店集團東磁股份有限公司 第八屆董事會第四次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 橫店集團東磁股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第四次會議于二�二�年七月八日以書面及郵件形式通知全體董事，于二�二�年七月十三日上午以通訊方式在東磁大廈九樓會議室召開。 本次會議應出席董事（含獨立董事）7 人，實際出席董事 7 人。本次會議出席 人數、召開程序、議事內容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會議事規則》的規定。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。 二、董事會會議審議情況 會議由公司董事長何時金主持，與會董事經過討論，審議并通過如下議案： （一）會議以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權的結果審議通過了《公司關于以債 轉股方式對控股子公司增資的議案》。 為了優化控股子公司會理縣東磁礦業有限公司（以下簡稱“東磁礦業”）的資產負債結構，便于公司對其進行股權處置，公司將東磁礦業因勘探所形成的 7,833萬元債權轉為對其增資，其中 500 萬元轉為注冊資本，7,333 萬元轉增資本公積。本次增資完成后，東磁礦業的注冊資本將由 500 萬元增加至 1,000 萬元，公司將持有其 95%的控股股權。同時公司全資子公司東磁新能源持有其 5%的股權。 三、備查文件 1、公司第八屆董事會第四次會議決議； 2、公司獨立董事關于以債轉股方式對控股子公司增資的獨立意見。 特此公告。 橫店集團東磁股份有限公司 董事會 二�二�年七月十四日