證券代碼：603799 證券簡稱：華友鈷業(yè) 公告編號：2020-070 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 2020 年第四次臨時股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2020 年 7 月 30 日 (二) 股東大會召開的地點：浙江省桐鄉(xiāng)經濟開發(fā)區(qū)梧振東路 18 號浙江華友鈷 業(yè)股份有限公司行政大樓一樓一號會議室 (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況： 1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 29 2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)（股） 447,804,114 3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股 份總數(shù)的比例（%） 39.2376 (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。 本次會議由本公司董事會召集，副董事長方啟學先生主持了會議。本次會議的召集、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》的規(guī) 定，所作決議合法有效。 (五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況 1、公司在任董事 7 人，出席 1 人，董事長陳雪華先生，董事陳紅良先生、錢小 平先生，獨立董事朱光先生、余偉平先生、錢柏林先生因工作原因未能出席 會議； 2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 1 人，監(jiān)事袁忠先生、沈建榮先生因工作原因未能 出席會議； 3、董事會秘書李瑞先生出席會議。 二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、 議案名稱：《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 447,702,426 99.9772 46,938 0.0104 54,750 0.0124 (二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況 議案 議案名稱 同意 反對 棄權 序號 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） （%） 1 《關于公司前 89,306,142 99.8862 46,938 0.0524 54,750 0.0614 次募集資金使 用情況報告的 議案》 (三) 關于議案表決的有關情況說明 本次會議議案為普通決議事項，以超過出席會議有效表決權的二分之一的同意票數(shù)獲得通過。 三、 律師見證情況 1、 本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（杭州）事務所 律師：馬夢怡、謝天 2、律師見證結論意見： 公司本次股東大會的召集和召開程序、本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格、會議的表決程序和表決結果均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《治理準則》《網(wǎng)絡投票細則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會通過的表決結果為合法、有效。 四、 備查文件目錄 1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議； 2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 2020 年 7 月 31 日