五礦資本股份有限公司獨立董事 關于第八屆董事會第四次會議相關議案的 事前認可意見 五礦資本股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬于2020年7月29日召開公司第八屆董事會第四次會議，會議將審議《關于改聘2020年度財務報告和內部控制審計機構的議案》。根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關法律、法規的規定，作為公司獨立董事，公司在召開董事會前已向我們提供了上述事項所涉及的相關資料，并與我們進行了必要的溝通。我們對上述事項進行了事前審查，發表事前認可意見如下： 我們就公司擬變更會計師事務所的事項進行了認真的事前核查，向公司管理層了解了具體情況，并審核了擬聘會計師事務所的相關資質等證明材料，我們認為天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關業務資格，具有上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養，誠信狀況良好，能夠滿足公司未來財務審計、內部控制審計工作的要求，同意聘任天職國際為公司 2020 年度財務報告審計與內部控制審計機構，并將該事項提交公司董事會審議。 （以下無正文）