江蘇國泰國際集團股份有限公司 獨立董事關于控股子公司減資、股權轉讓暨關聯交易的 事前認可意見 江蘇國泰力天實業有限公司（以下簡稱“力天實業”）系江蘇國泰國際集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“江蘇國泰”）的控股子公司，公司持有力天實業51.05%股權，關聯法人江蘇國泰華鼎投資有限公司（以下簡稱“華鼎投資”）持有力天實業9.25%股權，張家港保稅區恒信企業管理合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“恒信合伙”）持有力天實業34.41%股權，張家港保稅區恒升企業管理合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“恒升合伙”）持有力天實業5.29%股權。 根據經營戰略發展需要，同時進一步提高公司對力天實業的持股比例，華鼎投資擬單方減資，以每股3.51元的價格減資其持有的力天實業全部1,554萬元出資額，減資分配金額為5,454.54萬元，公司注冊資本由16,800萬元減少至15,246萬元。同時公司以每股3.51元的價格收購恒信合伙持有的力天實業534.2萬元出資額及恒升合伙持有的力天實業37萬元出資額。 根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規及《江蘇國泰國際集團股份有限公司章程》的規定，我們作為公司的獨立董事，經對擬提交公司第八屆董事會第九次會議審議的《關于控股子公司減資、股權轉讓暨關聯交易的議案》進行事前審議，我們認為：本次關聯交易事項有利于提高公司對力天實業的持股比例，定價公允合理，未損害公司或公司股東的利益。我們同意將與本次關聯交易事項提交公司董事會審議。 獨立董事：蔡建民、孫濤、雷敬華 二�二�年八月二十四日