證券代碼：002176 證券簡稱：*ST 江特 公告編號：臨 2020-040 江西特種電機股份有限公司 第九屆董事會第十五次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 江西特種電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十五次會議通 知于 2020 年 8 月 5 日以書面或電子郵件的方式發出，2020 年 8 月 10 日上午 9：00 在公司辦公樓五樓會議室以通訊方式召開。公司董事長朱軍先生主持召開了本次會 議，本次會議應參加表決的董事 7 名，實際參加表決董事 7 名，公司 3 名監事及部 分高級管理人員列席了會議。本次會議召集和召開程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》的有關規定。 二、董事會會議審議情況 1、審議通過《公司2020年半年度報告及其摘要》 表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。 《2020 年半年度報告》刊登在 2020 年 8 月 11 日巨潮資訊網上，《2020 年半年 度報告摘要》刊登在 2020 年 8 月 11 日《證券時報》和巨潮資訊網上。 2、審議通過《2020 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》 表決情況：7 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。 具體內容詳見 2020 年 8 月 11 日《證券時報》和巨潮資訊網。 三、備查文件 1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 江西特種電機股份有限公司 董事會 二 O 二 0 年八月十一日