證券代碼：600135 證券簡稱：樂凱膠片 公告編號：2020-047 樂凱膠片股份有限公司 八屆四次監事會決議公告 公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 樂凱膠片股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第四次會議通知 于 2020 年 8 月 14 日以郵件和電話的方式發出，會議于 2020 年 8 月 26 日在公司 辦公樓會議室召開。會議應到監事 3 人，實到 3 人，會議由公司監事會主席徐志會先生主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。會議審議并一致通過了如下決議： 一、關于公司 2020 年半年度報告及其摘要的議案 根據《證券法》第 68 條的相關規定，公司監事會全體監事在全面了解和審 核公司 2020 年半年度報告后，認為：公司 2020 年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；公司 2020 年半年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司本報告期的經營管理和財務狀況等事項；在提出本意見前，沒有發現參與 2020 年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。 同意 3 票、反對 0 票、棄權 0 票，表決通過。 二、關于公司 2020 年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案 根據《上市公司監管指引第 2 號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》 （證監會公告〔2012〕44 號）、上海證券交易所發布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及公司《募集資金管理制度》等有關規定，公司監事會在全面了解和審核公司 2020 年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告后認為：公司嚴格遵照中國證監會、上海證券交易所及公司關于募集資金使用的相關規定，不存在違法違規使用募集資金的行為，同意該專項報告。 同意 3 票、反對 0 票、棄權 0 票，表決通過。 特此公告。 樂凱膠片股份有限公司監事會 2020 年 8 月 27 日