證券代碼：002389 證券簡稱：航天彩虹 公告編號：2020-034 航天彩虹無人機股份有限公司 關于為子公司提供擔保的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 航天彩虹無人機股份有限公司（以下簡稱“上市公司”、“公司”）于2020年6月19日召開第五屆董事會第十五次會議，審議通過《關于為子公司提供擔保的議案》，現將具體情況公告如下： 一、擔保情況概述 公司 2020 年向航天科技財務有限責任公司（以下簡稱“財務公司”）和外部銀行申請使用綜合授信額度 12.5 億元，其中：財務公司授信額度為 5 億元,用于流動資金貸款、開具承兌匯票、保理、保函等業務；外部銀行授信額度為 7.5 億元（含擔保或抵質押授信額度 1.03 億元）,用于流動資金貸款、開具銀行承兌匯票、信用證開證、保理、保函等業務。上述申請使用綜合授信額度期限一年，可循環、調劑使用。 根據子公司經營需要，公司將按照 2020 年度申請使用授信額度為全資子公司彩虹無人機科技有限公司（下簡稱“彩虹公司”）、浙江南洋科技有限公司（下簡稱“南洋公司”）提供不超過 6.03 億元融資擔保，其中財務公司融資擔保不超過 5 億元，外部銀行融資擔保不超過 1.03 億元。 本次擔保事項無需提交股東大會審議。 二、被擔保人基本情況 （一）被擔保人概況 序號 公司名稱 注冊資本（元） 注冊地 主營業務 法人 上市公司 股權比例 1 彩虹公司 1,002,724,117.79 浙江臺州 無人機研發、制造和銷售 胡梅曉 100% 電容器用薄膜，光學級聚酯薄 膜、太陽能電池背材膜、包裝膜、 2 南洋公司 75,000,000.00 浙江臺州 電容器研發、制造、銷售，計算 邵雨田 100% 機軟件的設計、研發、安裝、調 試及技術服務，自有房產及設備 租賃，從事進出口業務 （二）被擔保人財務狀況（單位：元） 子公司名稱 總資產 凈資產 營業收入 營業利潤 凈利潤 彩虹公司 2,445,374,218.81 1,653,661,861.11 1,333,215,486.56 303,866,665.73 274,774,433.26 南洋公司 2,189,289,157.07 1,730,941,182.87 1,097,865,720.72 -38,009,752.12 -25,849,367.42 備注：上表數據為 2019 年 12 月 31 日或 2019 年度數據。 上述擔保事項擔保期均為一年，可循環、調劑使用，即自董事會通過 之日起一年內為其辦理的各項融資（含流動資金貸款、保理融資、銀行承 兌等）提供擔保，擔保期間為主債權的清償期屆滿之日起一年，擔保方式 為連帶責任保證，保證范圍包括債務本金、利息、逾期利息、復利、罰息、 違約金、損害賠償金以及訴訟費、律師費等費用。 三、擔保協議主要內容 以上擔保事項尚未簽訂具體擔保協議，最終擔保額度將在第五屆董事 會第十五次會議審議批準的額度內，以實際簽署的協議為準。屆時公司將 及時披露。 四、累計對外擔保數量及逾期擔保數量 截至本報告日，公司對子公司擔保余額為 27,554 萬元。無逾期擔保的情況，不存在涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。 公司將嚴格按照《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發[2003]56 號文）及《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120 號文）的規定，有效控制公司對外擔保風險。 五、獨立董事的事前認可意見和獨立意見 公司獨立董事對《關于為子公司提供擔保的議案》進行了事前認可，并發表了獨立意見，獨立董事認為：為確保公司及子公司 2020 年度生產經營的持續、穩健發展，公司擬為子公司提供相應的擔保，以滿足其日常經營的融資需求。被擔保方均為公司的全資子公司，具有穩定的償還能力和還款計劃，公司承擔的擔保風險可控，不存在損害公司及全體股東權益的情形，審議決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。 六、備查文件 1、經董事簽字并加蓋董事會印章的第五屆董事會第十五次會議決議 2、獨立董事關于第五屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見和獨立意見 特此公告 航天彩虹無人機股份有限公司董事會 二○二�年六月十九日