證券代碼：002371          證券簡(jiǎn)稱：北方華創(chuàng)        公告編號(hào)：2019-035
          北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司

            2018年度股東大會(huì)決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    特別提示：

    1、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

    2、本次股東大會(huì)無(wú)變更或否決議案的情況。

    一、會(huì)議召開(kāi)情況

  1、召開(kāi)時(shí)間：

  （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2019年5月16日14:00

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2019年5月15日至2019年5月16日

  通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為2019年5月16日9:30-11:30，13:00-15:00；

  通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00期間的任意時(shí)間。

  2、召開(kāi)地點(diǎn)：北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)文昌大道8號(hào)公司5C02會(huì)議室

  3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

  4、召集人：公司董事會(huì)

  5、主持人：董事長(zhǎng)張勁松先生

  本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

    二、會(huì)議出席情況

  出席本次會(huì)議的股東及股東代理人共11人，代表股份257,452,487股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)458,004,372股的56.2118%，其中：

  1、現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議情況

  出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人5人，代表股份220,840,181股，占公
司有表決權(quán)股份總數(shù)458,004,372股的48.2179%。（議案7、議案10涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東北京電子控股有限責(zé)任公司、北京七星華電科技集團(tuán)有限責(zé)任公司回避表決，其他3名股東及股東代理人代表股份377,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)458,004,372股的0.0823%。）

  2、網(wǎng)絡(luò)投票情況

  根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)和交易系統(tǒng)投票的股東6人，代表股份36,612,306股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)458,004,372股的7.9939%。

  公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議，高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師列席了本次會(huì)議。

    三、議案審議及表決情況

  本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)議案進(jìn)行表決，其中，“議案7、議案10”涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東北京電子控股有限責(zé)任公司、北京七星華電科技集團(tuán)有限責(zé)任公司回避表決，具體表決情況如下：

  1、審議通過(guò)了《2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》

  表決結(jié)果：同意257,452,487股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  其中，中小投資者表決結(jié)果：同意2,625,045股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

  2、審議通過(guò)了《2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

  表決結(jié)果：同意257,452,487股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  其中，中小投資者表決結(jié)果：同意2,625,045股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。


  3、審議通過(guò)了《2018年年度報(bào)告及摘要》

  表決結(jié)果：同意257,452,487股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  其中，中小投資者表決結(jié)果：同意2,625,045股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

  4、審議通過(guò)了《2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

  表決結(jié)果：同意257,452,487股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  其中，中小投資者表決結(jié)果：同意2,625,045股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

  5、審議通過(guò)了《2018年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》

  表決結(jié)果：同意257,452,487股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  其中，中小投資者表決結(jié)果：同意2,625,045股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

  6、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

  表決結(jié)果：同意256,418,694股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.5985%；反對(duì)1,033,793股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.4015%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  其中，中小投資者表決結(jié)果：同意1,591,252股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的60.6181%；反對(duì)1,033,793股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的39.3819%；
棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

  7、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

  本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東北京電子控股有限責(zé)任公司回避表決，其為公司實(shí)際控制人，持有42,287,460股股份；北京七星華電科技集團(tuán)有限責(zé)任公司回避表決，其為公司控股股東，持有178,175,721股股份。

  表決結(jié)果：同意36,989,306股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  其中，中小投資者表決結(jié)果：同意2,625,045股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

  8、審議通過(guò)了《關(guān)于2019年度公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

  表決結(jié)果：同意257,451,587股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9997%；反對(duì)900股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0003%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  其中，中小投資者表決結(jié)果：同意2,624,145股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9657%；反對(duì)900股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0343%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

  9、審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)子公司擔(dān)保的議案》

  表決結(jié)果：同意255,355,051股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.1853%；反對(duì)2,097,436股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8147%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  其中，中小投資者表決結(jié)果：同意527,609股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的20.0990%；反對(duì)2,097,436股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的79.9010%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

  10、審議通過(guò)了《關(guān)于豁免公司控股股東履行部分承諾事項(xiàng)的議案》

  本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東北京電子控股有限責(zé)任公司回避表決，其為公司實(shí)際控制人，持有42,287,460股股份；北京七星華電科技集團(tuán)有限責(zé)任公司回避表決，其為公司控股股東，持有178,175,721股股份。


  表決結(jié)果：同意36,989,306股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  其中，中小投資者表決結(jié)果：同意2,625,045股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

    四、獨(dú)立董事述職情況

  在本次股東大會(huì)上，公司獨(dú)立董事進(jìn)行了述職。具體內(nèi)容詳見(jiàn)2019年4月24日刊載于公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事2018年度述職報(bào)告》。

    五、律師出具的法律意見(jiàn)

  1、律師事務(wù)所名稱：北京金誠(chéng)同達(dá)律師事務(wù)所

  2、律師姓名：趙力峰先生、賀維先生

  3、結(jié)論性意見(jiàn)：本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的召集人資格、出席人員資格、表決方式、表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

    六、備查文件

  1、北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司2018年度股東大會(huì)決議

  2、北京金誠(chéng)同達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司2018年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書

  特此公告。

                                  北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
                                                    2019年5月16日