獨立董事關于第六屆董事會第四十九次會議 相關事項的事前認可意見 根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》、《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規(guī)定，作為深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，基于獨立判斷立場，我們事先對公司第六屆董事會第四十九次會議擬審議的相關議案進行了認真審核，現(xiàn)發(fā)表事前認可意見如下： 1、公司本次非公開發(fā)行股票的議案《關于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》、《關于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》、《關于 <深圳市惠程信息科技股份有限公司非公開發(fā)行a股股票預案> 的議案》、《關于2020年度非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》、《關于無需編制前次募集資金使用情況報告說明的議案》、《關于2020年度非公開發(fā)行股票攤薄即期回報、采取填補措施及相關主體承諾的議案》符合《公司法》、《中華人民共和國證券法》的相關規(guī)定，符合中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》和《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等規(guī)定，方案合理切實可行，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司和中小股東利益的情形。 2、公司本次非公開發(fā)行股票及募集資金投資項目，符合公司未來整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于增強公司未來盈利能力，不存在損害公司及股東利益的情形。 3、我們對前述與公司本次非公開發(fā)行股票的相關議案表示事前認可，同意將相關議案提交公司董事會審議。 （本頁以下無正文） （本頁以下無正文，為《獨立董事關于第六屆董事會第四十九次會議相關事項的事前認可意見》簽署頁） 公司獨立董事： 葉陳剛 鐘曉林 Key Ke Liu 2020 年 8 月 7 日