股票代碼：000762 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：西藏礦業(yè) 編號(hào)：2020-020 西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司 第六屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議于2020年8月26日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。公司監(jiān)事會(huì)辦公室于2020年8月17日以微信、專(zhuān)人送達(dá)的方式通知了全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事2人（監(jiān)事吳偉萍女士因私未能出席，委托監(jiān)事拉巴江村先生出席會(huì)議并授權(quán)其表決）。符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事主席拉巴江村先生主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論，形成決議如下： 一、審議通過(guò)《公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部頒布的規(guī)定進(jìn)行的合理變更和調(diào)整， 是依據(jù) 2017 年印發(fā)的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 14 號(hào)---收入》（財(cái)會(huì)[2017]22 號(hào)）的相關(guān)規(guī)定 進(jìn)行的相應(yīng)調(diào)整，本次變更不會(huì)導(dǎo)致公司收入確認(rèn)方式發(fā)生重大變化，不存在損害公司及股東利益的情形。 （表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票） 二、審議通過(guò)《公司 2020 年半年度報(bào)告及摘要的議案》 監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 2020 年半年度報(bào)告出具了書(shū)面審核意見(jiàn)。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制 和審議本公司 2020 年半年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 （表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票） 三、審議通過(guò)《公司 2020 年半年度募集資金存放于使用情況的報(bào)告》 在募集資金的使用管理上，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所主板股票上市規(guī)則》的要求對(duì)募集資金進(jìn)行使用和管理，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司按照募集資金使用和存放，符合《公司募集資金使用管理制度》。 （表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票） 四、審議通過(guò)《公司關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為： 本次公司擬使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)構(gòu)成的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，符合 有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。公司董事會(huì)在審議此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事實(shí)行回避原則，其表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。 因此：同意本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并需提交至股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。 （表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票） 特此公告。 西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會(huì) 二�二�年八月二十六日