證券代碼：000511                證券簡稱：烯碳退              公告編號：2018－046
    銀基烯碳新材料集團(tuán)股份有限公司

  關(guān)于終止召開2017年度股東大會的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  公司于2018年6月21日召開了2017年度股東大會，會議于2018年6月21日下午2點(diǎn)半正式召開后，因部分股東情緒激動，現(xiàn)場的正常秩序無法維持，導(dǎo)致現(xiàn)場股東大會無法正常進(jìn)行，無法履行正常的審議程序形成最終表決意見。根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》第四十二條的規(guī)定，為充分保護(hù)全體股東利益，董事會宣告2017年度股東大會終止召開，未形成最終決議。

  公司將擇機(jī)召開臨時(shí)股東大會，重新審議下列提案：

  1、《公司2017年年度報(bào)告及其摘要》；

  2、《公司董事會2017年工作報(bào)告》；

  3、《公司監(jiān)事會2017年工作報(bào)告》；

  4、《公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

  5、《公司2017年度利潤分配議案》。

  董事會就終止本次股東大會事項(xiàng)深表歉意。

  特此公告。

                                    銀基烯碳新材料集團(tuán)股份有限公司董事會