證券代碼：300457 證券簡稱：贏合科技 公告編號：2020-072 深圳市贏合科技股份有限公司 關(guān)于公開發(fā)行公司債券批復(fù)到期失效的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 深圳市贏合科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 6 月 18 日收 到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）2019 年 6 月 4 日出具的 《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市贏合科技股份有限公司向合格投資者公開發(fā)行公司債券的批 復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]991 號）（以下簡稱“批復(fù)”）。該批復(fù)自核準(zhǔn)發(fā)行之日（2019 年 6 月 4 日）起 24 個月內(nèi)有效。本次公司債券采用分期發(fā)行方式，首期發(fā)行自 中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行之日起 12 個月內(nèi)完成；其余各期債券發(fā)行，自中國證監(jiān)會 核準(zhǔn)發(fā)行之日起 24 個月內(nèi)完成。具體內(nèi)容詳見公司于 2019 年 6 月 19 日披露的 《關(guān)于獲得中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)公開發(fā)行公司債券批復(fù)的公告》（公告 編號：2019-038）。 公司獲得批復(fù)后密切關(guān)注市場利率變動情況，積極推進發(fā)行準(zhǔn)備工作。因市 場環(huán)境變化，繼續(xù)推進公司債券的發(fā)行工作將不利于公司節(jié)約財務(wù)成本，優(yōu)化融 資結(jié)構(gòu)。另外，公司通過非公開發(fā)行的方式向上海電氣集團股份有限公司（以下 簡稱“上海電氣”）發(fā)行股票，本次非公開發(fā)行股票的募集資金總額 200,000 萬 元，上海電氣全額認(rèn)購 200,000 萬元，本次非公開發(fā)行股票有利于保障公司控制 權(quán)穩(wěn)定性、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。綜合考慮公司有關(guān)情況，公司未在中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā) 行之日起的 12 個月內(nèi)實施首期債券發(fā)行事宜，中國證監(jiān)會關(guān)于公司本次公開發(fā) 行公司債券的批復(fù)到期自動失效。 目前公司經(jīng)營正常，本次公開發(fā)行公司債券批文到期失效不會對公司目前的 經(jīng)營活動造成影響。 根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本公司后續(xù)如再推出債券發(fā)行計劃，在履行相應(yīng)的公司審批程序后，將及時披露并報中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。 特此公告。 深圳市贏合科技股份有限公司 董事會 二�二�年六月四日