證券代碼：002162 證券簡稱：悅心健康 公告編號：2020-028 上海悅心健康集團股份有限公司 第七屆董事會第三次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 上海悅心健康集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三次會議 于 2020 年 6 月 24 日以電子郵件的方式發(fā)出通知，會議于 2020 年 6 月 29 日在上海 市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)恒南路 1288 號會議室以現(xiàn)場和通訊表決相結合的方式召開。 會議由董事長李慈雄先生主持，應出席會議的董事 9 人，實際出席會議的董事 9 人，公司部分監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定，合法有效。 二、董事會會議審議情況 經(jīng)審議表決，會議形成如下決議： 審議通過《關于會計估計變更的議案》； 公司董事會認為：公司本次針對建材業(yè)務應收款項“按信用風險特征組合-賬齡組合計提壞賬準備的應收款項”中采用賬齡分析法計提壞賬準備的預期信用損失率進行的會計估計變更是根據(jù)財政部修訂的《企業(yè)會計準則第 14 號―收入準則》要求的相關規(guī)定進行的修訂及調(diào)整，符合相關規(guī)定和公司的實際情況。變更后的會計估計更加客觀公允地反映公司財務狀況和經(jīng)營成果，符合公司實際經(jīng)營狀況，不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次會計估計變更事項。 獨立董事對此議案發(fā)表了同意的獨立意見。 表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權 詳見已于同日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關于會計估計變更的公告》（公告編號：2020-030）。 三、備查文件 1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第七屆董事會第三次會議決議； 2、獨立董事關于會計估計變更的獨立意見； 特此公告。 上海悅心健康集團股份有限公司 董事會 二○二○年六月三十日