證券代碼：000009       證券簡稱：中國寶安     公告編號(hào)：2018-046

中國寶安集團(tuán)股份有限公司第十三屆董事局第二十一次會(huì)議決議公告

    本公司及董事局全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    一、董事局會(huì)議召開情況

    1、公司第十三屆董事局第二十一次會(huì)議的會(huì)議通知于2018年5月30日以電

話、書面或傳真等方式發(fā)出。

    2、本次會(huì)議于2018年6月5日以通訊方式召開。

    3、會(huì)議應(yīng)參與表決董事9人，實(shí)際參與表決9人。

    4、本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

    二、董事局會(huì)議審議情況

    審議通過了《關(guān)于召開2017年度股東大會(huì)的議案》，表決結(jié)果：同意9票，

反對0票，棄權(quán)0票。

    公司擬定于2018年6月28日（星期四）召開公司2017年度股東大會(huì)，審議

討論第十三屆董事局第十九次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過的需提交2017年度股東大會(huì)審議的相關(guān)議案。具體內(nèi)容詳見同日披露的《關(guān)于召開2017年度股東大會(huì)的通知》。

     三、備查文件

     1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事局印章的董事局決議；

     2、深交所要求的其他文件。

     特此公告

                                           中國寶安集團(tuán)股份有限公司董事局

                                                    二�一八年六月六日