證券代碼：000839 證券簡(jiǎn)稱：中信國安 公告編號(hào)：2020-27 中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 第六屆董事會(huì)第一百零七次會(huì)議決議公告 本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、董事會(huì)會(huì)議召開情況 1、董事會(huì)會(huì)議通知于 2020 年 5 月 27 日以書面形式發(fā)出。 2、為落實(shí)疫情防控工作，防止人員聚集，本次會(huì)議于 2020 年 6 月 3 日以通 訊方式召開。 3、會(huì)議應(yīng)出席的董事 15 名，實(shí)際出席的董事 15 名。 4、會(huì)議由羅寧董事長主持，公司監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議。 5、會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。 二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 （一）會(huì)議審議并以 15 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)通過了關(guān)于控股子公司 對(duì)海南紫禁殿設(shè)計(jì)顧問有限公司提供擔(dān)保的議案。 董事會(huì)同意由海南紫禁殿向海口市農(nóng)村信用合作聯(lián)社（以下簡(jiǎn)稱“海口農(nóng)信社”）申請(qǐng)貸款 5000 萬元，專項(xiàng)用于中信國安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國安房地產(chǎn)”）“國安？海岸”項(xiàng)目裝修工程墊資施工，期限為 3 年，由國安房地產(chǎn)控股子公司中信國安（海南）體育文化發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海南國安”）、海南國安全資子公司海南高發(fā)置業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海南高發(fā)”）提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，海南高發(fā)提供其所持部分在建工程及其分?jǐn)偼恋厥褂脵?quán)作為抵押物。 （二）會(huì)議審議并以 15 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)通過了關(guān)于為控股子公 司海南高發(fā)置業(yè)投資有限公司提供擔(dān)保的議案。 董事會(huì)同意由海南國安全資子公司海南高發(fā)向海口農(nóng)信社申請(qǐng)貸款 1 億元，期限為 3 年，由海南國安和海南國安全資子公司澄邁同鑫實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，海南高發(fā)提供其所持部分在建工程及其分?jǐn)偼恋厥褂脵?quán)作為 抵押物。該議案需提交公司 2019 年年度股東大會(huì)審議。 （三）會(huì)議審議并以 15 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)通過了關(guān)于為控股子公 司中信國安信息科技有限公司銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案。 董事會(huì)同意公司為控股子公司中信國安信息科技有限公司在 1 億元授信額度范圍內(nèi)提供擔(dān)保，在各金融機(jī)構(gòu)間調(diào)劑使用，額度期限不超過一年。 （四）會(huì)議審議并以 15 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)通過了關(guān)于為控股子公 司北京鴻聯(lián)九五信息產(chǎn)業(yè)有限公司在華夏銀行貸款提供擔(dān)保的議案。 董事會(huì)同意公司為控股子公司北京鴻聯(lián)九五信息產(chǎn)業(yè)有限公司在華夏銀行 1億元貸款提供擔(dān)保，期限不超過 2 年。該議案需提交公司 2019 年年度股東大會(huì)審議。 （上述一至四項(xiàng)議案相關(guān)內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn《公司對(duì)外擔(dān)保公告》） （五）會(huì)議審議并以 15 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)通過了《關(guān)于召開公司 2019 年年度股東大會(huì)的議案》。（《關(guān)于召開 2019 年年度股東大會(huì)的通知》詳細(xì)內(nèi)容見巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn） 公司將于 2020 年 6 月 24 日（星期三）下午 14 點(diǎn)在北京市朝陽區(qū)關(guān)東店北街 1 號(hào)國安大廈 3 層會(huì)議室召開 2019 年年度股東大會(huì)，股權(quán)登記日為 2020 年 6 月 17 日。 三、備查文件 1.經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì) 二�二�年六月三日