大連智云自動化裝備股份有限公司 證券代碼 ：300097 證券簡稱：智云股份 公告編號：2020-066 大連智云自動化裝備股份有限公司 第五屆董事會第二次臨時會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 大連智云自動化裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第五屆董事會第 二次臨時會議于 2020 年 8 月 12 日召開。會議通知于 2020 年 8 月 10 日以書面送 達、電子郵件及電話的方式向全體董事發出。會議采取通訊表決的方式召開，全體 7 名董事出席了本次會議，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。本次董事會會議由董事長師利全先生召集和主持。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的相關規定。 二、董事會會議審議情況 經公司全體董事認真審議，本次會議形成以下決議： 1、審議通過《關于聘任公司副總經理、董事會秘書的議案》。 表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0票。 同意聘任丁蕓潔女士擔任公司董事會秘書兼副總經理職務，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿。 公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見。 具體內容詳見同日披露于中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）的《關于聘任公司副總經理、董事會秘書的公告》（公告編號 2020-067）。 三、備查文件 1、公司第五屆董事會第二次臨時會議決議； 2、獨立董事關于第五屆董事會第二次臨時會議相關事項的獨立意見； 3、深交所要求的其他文件。 大連智云自動化裝備股份有限公司 特此公告。 大連智云自動化裝備股份有限公司 董事會 2020 年 8 月 13 日