證券代碼：600397                  股票簡稱：安源煤業                編號：2019-030
公司債券代碼：122381              公司債券簡稱：安債暫停

            安源煤業集團股份有限公司

          第七屆董事會第二次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  安源煤業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二次會議于2019年4月19日以傳真或電子郵件方式通知，并于2019年4月26上午9:00以通訊方式召開。本次會議應到董事9人，實到董事9人。會議由公司董事長熊臘元先生主持，公司監事列席了會議，符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及相關法律法規的規定。會議認真討論和審議了本次會議議程事項，對有關議案進行了書面記名投票表決，審議并通過了如下議案：

  一、審議并通過了《關于會計政策變更的議案》，其中9票贊成，0票反對，0票棄權。

  同意本次會計政策變更，本次會計政策變更無需提交公司股東大會審議。

  詳見公司2019年4月27日披露的《安源煤業關于會計政策變更的公告》。

  二、審議并通過了《關于公司2019年第一季度報告的議案》，其中9票贊成，0票反對，0票棄權。

  同意公司編制的2019年第一季度報告。

  特此公告。

                                        安源煤業集團股份有限公司董事會

                                              2019年4月27日