證券代碼：600184        股票簡稱：光電股份          編號：臨2019-16
                北方光電股份有限公司

        第五屆監(jiān)事會第二十二次會議決議公告

    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  北方光電股份有限公司第五屆監(jiān)事會第二十二次會議通知于2019年4月12日以郵件、傳真、電話等形式向公司全體監(jiān)事發(fā)出，會議于2019年4月22日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開，應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席栗紅斌主持，會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。監(jiān)事會經(jīng)過審議，會議作出如下決議：

  1、審議通過《2019年第一季度報告》；

  監(jiān)事會對公司2019年第一季度報告的書面審核意見：本次季報的編制和審議程序符合法律法規(guī)、公司《章程》以及公司的各項管理制度的規(guī)定；本次季報的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2019年第一季度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況；在本報告作出前，未發(fā)現(xiàn)參與季報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

  表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

  2、審議通過《關(guān)于公司會計政策變更的議案》；

  表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

  特此公告。

                                          北方光電股份有限公司監(jiān)事會
                                                    2019年4月23日