證券代碼：600151  證券簡稱：航天機電  編號：2019-024

        上海航天汽車機電股份有限公司

      第七屆董事會第十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  2019年4月18日，上海航天汽車機電股份有限公司第七屆董事會第十五次會議通知及會議資料以電子郵件方式送達全體董事。會議于2019年4月25日在上海漕溪路222號航天大廈以現場加通訊方式召開，由董事長張建功先生主持，應到董事9名，親自出席會議的董事9名。本次會議的召開符合有關法律、行政法規和公司章程的規定。公司5名監事列席了會議。

  本次會議審議并全票通過了以下議案：

    一、《2019年第一季度報告正文及全文》

  詳見同時披露的《2019年第一季度報告正文及全文》。

  表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

    二、《關于會計政策變更的議案》

  財政部于2017年修訂印發了《企業會計準則第22號―金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號―金融資產轉移》、《企業會計準則第24號―套期會計》、《企業會計準則第37號―金融工具列報》（以下統稱“新金融工具準則”），并要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報告的企業，自2018年1月1日起施行；其他境內上市企業自2019年1月1日起施行；執行企業會計準則的非上市企業自2021年1月1日起施行。
  根據上述會計準則的要求，公司對相關會計政策內容進行調整，并按照上述規定自2019年1月1日起開始執行。本次會計政策變更不影響公司當期損益、不涉及以前年度財務報表的追溯調整。


  本議案公司獨立董事發表了意見，董事會審計和風險管理委員會發表了審核意見，監事會發表了意見。

  詳見同時披露的《關于會計政策變更的公告》（2019-025）。

  表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

    特此公告

                                          上海航天汽車機電股份有限公司
                                                    董事會

                                              二○一九年四月二十六日