證券代碼：600220 證券簡稱：江蘇陽光 編號：臨2018-018 江蘇陽光股份有限公司 第七屆董事會第七次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任 一、董事會會議召開情況 （一）江蘇陽光股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次董事會會議的召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關規定。 （二）公司于2018年8月10日以電子郵件和電話通知方式發出召開第七屆董事會第七次會議的通知。 （三）本次董事會會議于2018年8月20日在公司會議室以現場會議的形式召開。 （四）本次會議董事應到7人，實到6人。 （五）本次會議由陳麗芬董事長主持，公司全體監事及高級管理人員列席本次會議。 二、董事會會議審議情況 （一）審議通過了《關于增加2018年度日常關聯交易預計的議案》。 詳細內容請見公司2018-020號公告《江蘇陽光股份有限公司關于增加2018年度日常關聯交易預計的公告》。 公司獨立董事于會議召開前對本議案出具了事前認可意見書；公司獨立董事對本議案發表了獨立意見并同意該議案；關聯董事回避表決。 表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。 （二）審議通過了《公司2018年半年度報告全文及摘要》。 表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。 特此公告。 江蘇陽光股份有限公司董事會 2018年8月20日