證券代碼：000012；200012                              公告編號：2019-014

證券簡稱：南玻A；南玻B

                中國南玻集團股份有限公司

              第八屆董事會臨時會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  中國南玻集團股份有限公司第八屆董事會臨時會議于2019年2月22日以通訊方式召開，會議通知已于2019年2月19日以電子郵件形式向所有董事發(fā)出。會議應(yīng)出席董事8名，實到董事8名。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議以記名投票表決方式審議了以下議案：

    一、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于東莞光伏PERC電池技術(shù)升級項目的議案》；

  隨著全球環(huán)境持續(xù)惡化，人類未來生存面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，世界各國在《巴黎氣候協(xié)定》的約束下紛紛降低傳統(tǒng)能源比例，大幅提高可再生清潔能源比例，太陽能光伏作為一種取之不盡，用之不竭的清潔能源，越來越受到市場的追捧和各國政府的大力扶持。

  光伏發(fā)電是截止目前為止最為成熟的清潔能源生產(chǎn)方式之一，光伏產(chǎn)業(yè)作為我國的一個新興產(chǎn)業(yè)，在近10年時間里保持了高速增長勢頭，無論是產(chǎn)能規(guī)模，還是技術(shù)水平均屬世界領(lǐng)先水平。

  中國南玻集團于2005年正式進(jìn)入光伏行業(yè)，目前已形成從多晶硅到光伏玻璃的完整產(chǎn)業(yè)鏈，集團下屬子公司東莞南玻光伏科技有限公司目前擁有850MW常規(guī)多晶電池片和400MW組件的生產(chǎn)能力，經(jīng)過多年的運營和發(fā)展，在市場上樹立了良好的聲譽和口碑，為集團光伏產(chǎn)業(yè)做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。為了進(jìn)一步提升東莞光伏的技術(shù)水平和產(chǎn)品競爭力，使其跟上行業(yè)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步的步伐，因此對現(xiàn)有產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)升級勢在必行，擬在現(xiàn)有生產(chǎn)線基礎(chǔ)上引入行業(yè)內(nèi)最為先進(jìn)的的高效PERC電池技術(shù)，該技術(shù)兼容單、多晶電池片的生產(chǎn)，且與目前正在孕育或研發(fā)階段的其他電池技術(shù)有較好的兼容性。


  具體方案為在現(xiàn)有A、B棟電池生產(chǎn)設(shè)備基礎(chǔ)上進(jìn)行PERC電池技術(shù)升級，現(xiàn)有設(shè)備的功能和效率會得到更為充分利用和提升，不會造成設(shè)備的閑置或淘汰，該方案是最經(jīng)濟可行的方案。項目完成后，東莞光伏將具備850MW高效PERC電池生產(chǎn)線，單、多晶電池片轉(zhuǎn)換效率將從目前的20.2%和18.85%分別提升到21.5%和20.1%以上，產(chǎn)品品質(zhì)得到極大提升，并增強東莞光伏在光伏行業(yè)的競爭力和盈利能力，以及應(yīng)對未來市場變化的靈活性。

  本項目總投資額16,817萬元，其中A棟300MWPERC電池技術(shù)升級設(shè)備購置預(yù)計總投資額為6,718萬元，項目建設(shè)周期為9個月；B棟450MWPERC電池技術(shù)升級設(shè)備購置預(yù)計總投資額為10,099萬元。

    二、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》；

  詳見同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《香港商報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的南玻集團《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》。

    特此公告。

                                      中國南玻集團股份有限公司

                                              董事會

                                        二�一九年二月二十六日