證券代碼：000012；200012                                  公告編號：2019-016

證券簡稱：南玻A；南玻B

              中國南玻集團(tuán)股份有限公司

          2019年第一次臨時股東大會決議公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示

    在本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。
一、會議召開和出席的情況

    1、會議召開情況

  ①現(xiàn)場會議召開時間為：2019年2月27日下午14:45

  ②網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2019年2月26日～2019年2月27日

  通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2019年2月27日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；

  通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2019年2月26日下午15:00至2019年2月27日下午15:00期間的任意時間。

  ③會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

  ④現(xiàn)場會議召開地點：廣東省深圳市南山區(qū)蛇口工業(yè)六路南玻集團(tuán)新辦公樓二樓一號會議室

    ⑤召集人：公司董事會

    ⑥會議主持人：副董事長兼首席執(zhí)行官王健先生

    公司董事長陳琳女士由于公務(wù)原因不能主持本次股東大會，根據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定，委托公司副董事長兼首席執(zhí)行官王健先生主持本次股東大會。

    ⑦本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《中國南玻集團(tuán)股份有限公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定。


    2、會議的出席情況

    ①出席總體情況

    參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共63人，代表股份778,938,878股，占公司有表決權(quán)總股份的27.20%。其中，A股股東及股東代理人共14人，代表股份678,194,829股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的23.69%。B股股東及股東代理人共49人，代表股份100,744,049股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的3.52%。

    出席本次會議中小股東代表58人，代表股份65,848,602股，占公司有表決權(quán)總股份的2.30%。

    ②現(xiàn)場會議出席情況

    參加本次股東會議現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共51人，代表股份661,229,068股，占公司有表決權(quán)總股份的23.09%。其中，A股股東及股東代理人共4人，代表股份597,798,139股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的20.88%。B股股東及股東代理人共47人，代表股份63,430,929股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的2.22%。

    出席本次股東會議現(xiàn)場會議的中小股東及股東代表47人，代表股份63,430,929股，占公司有表決權(quán)總股份的2.22%。

    ③網(wǎng)絡(luò)投票情況

    通過網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東共12人，代表股份117,709,810股，占公司有表決權(quán)總股份的4.11%。其中，A股股東及股東代理人共10人，代表股份80,396,690股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的2.81%。B股股東及股東代理人共2人，代表股份37,313,120股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的1.30%。

    出席本次股東會議網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東及股東代表11人，代表股份2,417,673股，占公司有表決權(quán)總股份的0.08%。

    ④出席或列席情況：公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席或列席了本次股東大會。
二、議案審議和表決情況

    本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了《關(guān)于延長面向合格投資者公開發(fā)行公司債券股東大會決議有效期的議案》。


    總表決情況如下：同意778,860,587股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)99.99%。反對61,791股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0.01%。棄權(quán)16,500股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0.00%。

    其中，B股表決情況如下：同意100,743,993股，占出席會議B股股東所持表決權(quán)100.00%；反對56股，占出席會議B股股東所持表決權(quán)0.00%；棄權(quán)0股，占出席會議B股股東所持表決權(quán)0.00%。

    參與本議案表決的中小股東投票情況如下：同意65,770,311股，占出席會議中小股東所持表決權(quán)的99.88%；反對61,791股，占出席會議中小股東所持表決權(quán)的0.09%；棄權(quán)16,500股，占出席會議中小股東所持表決權(quán)的0.03%。

    以上議案經(jīng)2019年2月11日召開的第八屆董事會臨時會議審議通過，詳細(xì)內(nèi)容請參見于2019年2月12日公告在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《香港商報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第八屆董事會臨時會議決議公告》、《關(guān)于延長面向合格投資者公開發(fā)行公司債券股東大會決議有效期的公告》等公告。
三、律師出具的法律意見

  1、律師事務(wù)所名稱：萬商天勤（深圳）律師事務(wù)所

  2、律師姓名：馬彥忠、杜珊珊

  3、結(jié)論性意見：

  本次股東大會召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《南玻股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，合法有效。
四、備查文件

  1、2019年第一次臨時股東大會決議；

  2、法律意見書。

  特此公告。

                                      中國南玻集團(tuán)股份有限公司


                董事會

        二�一九年二月二十八日