證券代碼：600642      證券簡稱：申能股份      公告編號：2019-011

              申能股份有限公司

關于召開第三十九次（2018年度）股東大會的通知
  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示：

     股東大會召開日期：2019年5月21日

     本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票
      系統

    一、  召開會議的基本情況

  (一)  股東大會類型和屆次

  第三十九次（2018年度）股東大會

  (二)  股東大會召集人：董事會

  (三)  投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

  (四)  現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2019年5月21日上午9點

  召開地點：上海市新華路160號上海影城

  (五)  網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

      網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間：自2019年5月21日

                      至2019年5月21日

  采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

  (六)  融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
  涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

    二、  會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                    投票股東類型

序號                  議案名稱

                                                      A股股東

非累積投票議案

1      申能股份有限公司2018年度董事會工作報告          √

2      申能股份有限公司2018年度監事會工作報告          √

3      申能股份有限公司2018年度財務決算報告            √

4      申能股份有限公司2019年度財務預算報告            √

5      申能股份有限公司2018年度利潤分配方案            √

6      關于續聘上會會計師事務所（特殊普通合伙）          √

      為公司2019年度財務報告審計機構并支付其

      2018年度審計報酬的報告

7      關于續聘上會會計師事務所（特殊普通合伙）          √

      為公司2019年度內部控制審計機構并支付其

      2018年度審計報酬的報告

8      關于延長公司非公開發行A股股票股東大會          √

      決議有效期及股東大會授權有效期的議案

累積投票議案

9.00    關于選舉公司第九屆董事會董事的議案        應選董事（1）人
9.01    曹奕劍                                            √

另外，本次股東大會將書面報告《公司獨立董事2018年度述職報告》。

  1、  各議案已披露的時間和披露媒體

  議案1、3-9已經公司第九屆董事會第十一次會議審議通過，議案2已經公司第九屆監事會第八次會議審議通過，具體詳細見2019年4月30日刊登在上海證券交易所網站、《中國證券報》、《上海證券報》及《證券時報》上的公告。公司將于股東大會召開前在上海證券交易所(www.sse.com.cn)網站披露本次股東大
會會議資料。

  2、  特別決議議案：議案8

  3、  對中小投資者單獨計票的議案：議案5

  4、  涉及關聯股東回避表決的議案：議案8

          應回避表決的關聯股東名稱：申能（集團）有限公司

  5、  涉及優先股股東參與表決的議案：無

    三、  股東大會投票注意事項

  (一)  本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

  (二)  股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

  (三)  股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

  (四)  同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

  (五)  股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  (六)  采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

    四、  會議出席對象

  (一)  股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。


    股份類別      股票代碼      股票簡稱          股權登記日

      Ａ股          600642        申能股份          2019/5/13

  (二)  公司董事、監事和高級管理人員。

  (三)  公司聘請的律師。

  (四)  其他人員

  五、  會議登記方法

  凡符合出席條件的股東應于2019年5月21日上午8:30-9:00，攜本人身份證、股東帳號；受他人委托參加股東大會的，應攜帶委托人股東帳號、授權委托書（附件1）、受托人身份證前往上海影城辦理參會登記簽到手續。為保證會議正常表決，上午9:15以后大會不再接受股東登記及表決。

  六、  其他事項

  本次股東大會會期半天，與會股東或代理人食宿、交通費用自理。

  特此公告。

                                              申能股份有限公司董事會
                                                    2019年4月30日
附件1：授權委托書
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
   報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書

                        授權委托書

申能股份有限公司：

    茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年5月21日召開的貴公司2018年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：

序號  非累積投票議案名稱                      同意反對棄權

1    申能股份有限公司2018年度董事會工作報告
2    申能股份有限公司2018年度監事會工作報告
3    申能股份有限公司2018年度財務決算報告
4    申能股份有限公司2019年度財務預算報告
5    申能股份有限公司2018年度利潤分配方案
6    關于續聘上會會計師事務所（特殊普通合伙）

      為公司2019年度財務報告審計機構并支付其

      2018年度審計報酬的報告

7    關于續聘上會會計師事務所（特殊普通合伙）

      為公司2019年度內部控制審計機構并支付其

      2018年度審計報酬的報告

8    關于延長公司非公開發行A股股票股東大會

      決議有效期及股東大會授權有效期的議案


序號  累積投票議案名稱                            投票數

9.00  關于選舉公司第九屆董事會董事的議案
9.01  曹奕劍

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：                    受托人身份證號：

                                    委托日期：    年月日

備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

  附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

  一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

  二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

  三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

  四、示例：


  某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

      累積投票議案

      4.00  關于選舉董事的議案                  投票數

      4.01  例：陳××

      4.02  例：趙××

      4.03  例：蔣××

      …………

      4.06  例：宋××

      5.00  關于選舉獨立董事的議案              投票數

      5.01  例：張××

      5.02  例：王××

      5.03  例：楊××

      6.00  關于選舉監事的議案                  投票數

      6.01  例：李××

      6.02  例：陳××

      6.03  例：黃××

  某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

  該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

  如表所示：

序號        議案名稱                        投票票數

                              方式一    方式二    方式三    方式…
4.00  關于選舉董事的議案      -          -        -        -

4.01  例：陳××                500        100      100

4.02  例：趙××                0        100        50

4.03  例：蔣××                0        100      200

……  ……                    …        …        …

4.06  例：宋××                0        100        50