深圳市拓日新能源科技股份有限公司獨(dú)立董事

      關(guān)于第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

  根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》及《獨(dú)立董事工作細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，作為深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）獨(dú)立董事，現(xiàn)就公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

  1.經(jīng)審閱本次會(huì)議聘任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書及財(cái)務(wù)總監(jiān)的簡(jiǎn)歷和相關(guān)材料，我們認(rèn)為第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議聘任的總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書楊國(guó)強(qiáng)先生；副總經(jīng)理林曉峰先生、付紅霞女士及陳昊先生；財(cái)務(wù)總監(jiān)余永米先生均不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形以及被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰并且禁入期限未滿的情形，也未曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒，經(jīng)查詢“最高人民法院網(wǎng)”：本次提名的高級(jí)管理人員均不屬于失信被執(zhí)行人。其任職資格符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司《章程》等的有關(guān)規(guī)定，并具備其行使職權(quán)相適應(yīng)的履職能力和條件。

  2.本次會(huì)議聘任的高級(jí)管理人員的提名、聘任通過程序等均符合《公司法》和公司《章程》有關(guān)規(guī)定，提名方式、程序合法。

  3.我們同意公司董事會(huì)聘任楊國(guó)強(qiáng)先生為總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書；林曉峰先生、付紅霞女士及陳昊先生為副總經(jīng)理；余永米先生為財(cái)務(wù)總監(jiān)。

  （以下無正文，為簽字頁(yè)）


  （此頁(yè)為深圳市拓日新能源科技股份有限公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見簽字頁(yè)）
獨(dú)立董事：

      李青原                  杜正春                王禮偉

                                                    2019年5月15日