證券代碼：002506    證券簡稱：協(xié)鑫集成     公告編號：2016-087

　　協(xié)鑫集成科技股份有限公司

　　第三屆董事會第三十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　協(xié)鑫集成科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第三十一次會議于2016年10月17日以電子郵件及電話方式通知全體董事，并于2016年10月 27 日以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式在公司會議室召開。本次會議應(yīng)出席董事 9名，實際出席董事9名。會議由董事長主持，會議召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)與會董事審議，通過如下決議：

　　一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《公司2016年三季度報告全文及正文的議案》。

　　《公司 2016 年三季度報告全文及正文》詳見刊載在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。

　　二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于分布式能源業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃及公司上海奉賢產(chǎn)業(yè)基地轉(zhuǎn)型的議案》。

　　公司對未來分布式能源業(yè)務(wù)進行了規(guī)劃，為滿足“鑫陽光”系統(tǒng)整體規(guī)劃需要，公司將會加大上海奉賢產(chǎn)業(yè)基地“863”高效異質(zhì)結(jié)電池研發(fā)投入、加快量產(chǎn)化進程，同時也將通過自動化智能化生產(chǎn)線替代上海奉賢產(chǎn)業(yè)基地的老舊產(chǎn)能，生產(chǎn)適應(yīng)分布式業(yè)務(wù)發(fā)展需求的高效差異化組件產(chǎn)品。公司將上海奉賢產(chǎn)業(yè)基地作為開展分布式能源產(chǎn)品研發(fā)、集成及配送基地。以該基地為依托，全面打造五大平臺：分布式差異化技術(shù)研發(fā)平臺、“鑫陽光”分布式綜合能源產(chǎn)品集成平臺、“鑫陽光”倉儲物流平臺、智能監(jiān)控大數(shù)據(jù)平臺以及“鑫陽光”線上交易平臺。基于分布式發(fā)展具有分散性、直接面對終端客戶特征(B2C)，規(guī)劃通過“互聯(lián)網(wǎng)+金融服務(wù)”模式進行產(chǎn)品推廣、實現(xiàn)線上線下互動發(fā)展。

　　具體內(nèi)容詳見刊載在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。

　　協(xié)鑫集成科技股份有限公司董事會

　　二〇一六年十月二十七日