證券代碼：600537      證券簡稱：億晶光電        公告編號：2019-036

          億晶光電科技股份有限公司

      第六屆董事會第十三次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十三次會議于2019年5月31日以現場結合通訊方式召開，會議應出席董事9人，實際出席董事9人。會議由李靜武先生主持，公司監事會成員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》有關規定，會議合法有效。

  會議審議并通過了如下決議：

  一、審議通過了《關于選舉公司第六屆董事會董事長的議案》。

  同意選舉李靜武先生擔任公司第六屆董事會董事長。

  表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議通過了《關于公司第六屆董事會專門委員會成員組成的議案》。

  根據公司董事會各專門委員會工作細則的規定，經董事會審議，同意公司第六屆董事會各專門委員會成員組成如下：

  戰略發展委員會由董事李靜武先生、董事劉強先生及獨立董事沈輝先生等3人組成，其中李靜武先生擔任戰略發展委員會主任。

  審計委員會由獨立董事謝永勇先生、獨立董事沈險峰先生及董事陳芳女士等3人組成，其中獨立董事謝永勇先生擔任審計委員會主任。

  提名委員會由獨立董事沈輝先生、獨立董事沈險峰先生及董事李靜武先生等3人組成，其中獨立董事沈輝先生擔任提名委員會主任。

  薪酬與考核委員會由獨立董事沈險峰先生、獨立董事沈輝先生及董事李靜武先生等3人組成，其中獨立董事沈險峰先生擔任薪酬與考核委員會主任。


  表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

  三、審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》。

  同意聘任劉強先生為公司總經理，任期自董事會聘任之日起至本屆董事會任期屆滿之日。任期屆滿，經重新聘任可連任。

  表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

  四、審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》。

  同意聘任林世宏先生為公司財務總監(財務負責人)，任期自董事會聘任之日起至本屆董事會任期屆滿之日。任期屆滿，經重新聘任可連任。

  表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
五、審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》。

  同意聘任張婷女士為公司董事會秘書，任期自董事會聘任之日起至本屆董事會任期屆滿之日。任期屆滿，經重新聘任可連任。

  表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

      特此公告。

                                            億晶光電科技股份有限公司
                                                            董事會

                                                      2019年6月1日
    附：相關人員簡歷

    李靜武先生，1970年出生，中國國籍，中南財經政法大學本科學歷。曾任東源縣農村信用合作聯社理事長，深圳前海德誠普惠財富管理有限公司執行董事，現任億晶光電科技股份有限公司董事，深圳市勤誠達集團有限公司副總裁。

    劉強先生，1982年出生，中國國籍，深圳大學碩士研究生學歷。曾任深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事、總經理，深圳市勤誠達集團投資管理中心副總經理。現任億晶光電科技股份有限公司董事。


    林世宏先生，1981年出生，中國國籍，深圳大學本科學歷。曾任立信會計事務所審計員，深圳市勤誠達集團有限公司財務總監，現任億晶光電科技股份有限公司董事。

    張婷女士，1990年出生，中國國籍，四川大學本科學歷。曾任深圳市勤誠達集團有限公司投融資主管、經理、投資總監，現任億晶光電科技股份有限公司董事。