證券代碼：000899  證券簡稱：贛能股份    公告編號：2019-52
              江西贛能股份有限公司

        2019年第二次臨時董事會會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、董事會會議召開情況

  （一）江西贛能股份有限公司2019年第二次臨時董事會會議于2019年5月23日以書面送達或電子郵件方式發出會議通知和材料。

  （二）本次會議的召開時間為2019年5月28日，會議以通訊方式召開。
  （三）本次會議應參加董事11人，實際參加董事11人。

  （四）本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

    二、董事會會議審議情況

  與會人員經過認真審議，通過如下決議：

    （一）以11票同意、0票棄權、0票反對，審議通過公司關于下屬豐城三期發電廠三大主機合同簽訂補充協議的議案。

    同意公司下屬豐城三期發電廠與哈爾濱電氣股份有限公司簽訂《江西豐城電廠三期擴建工程2× 1000MW超超臨界機組三大主機設備采購合同補充協議》。

    公司獨立董事對該事項發表了意見。

    具體詳見公司于同日披露的《公司關于下屬豐城三期發電廠擬簽訂三大主機合同補充協議的公告》（2019-53）。

    （二）以11票同意、0票棄權、0票反對，審議通過關于下屬豐城三期發電廠擴建工程恢復EPC總承包管理模式的議案。

  同意公司豐電三期擴建工程恢復EPC總承包模式，終止履行《江西豐城電
廠三期擴建工程項目復工合作框架協議》，雙方根據項目實際進度，繼續履行《江西豐城電廠三期擴建工程項目EPC總承包合同》。

  公司獨立董事對該事項發表了意見。

  具體詳見公司于同日披露的《公司關于關于豐電三期項目進展情況的公告》（2019-54）。

                                          江西贛能股份有限公司董事會
                                                2019年5月28日