證券代碼：600206          證券簡稱：有研新材          編號：2019-028
              有研新材料股份有限公司

        第七屆董事會第十二次會議決議公告

    本公司董事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、董事會會議召開情況

  有研新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十二次會議通知和材料于2019年5月5日以書面方式發(fā)出。會議于2019年5月15日在公司會議室以通訊方式召開。會議應到董事7名，實到董事7名。會議由公司董事長熊柏青先生主持。公司全體監(jiān)事、高級管理人員列席會議。本次會議符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

    二、董事會會議審議情況

    （一）、審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

  同意聘任楊海先生、于敦波先生、龐欣先生、霍承松先生和楊陽女士為公司副總經(jīng)理，任期三年，與本屆董事會任期一致，自本次董事會審議通過之日起至2021年4月15日止。各位副總經(jīng)理簡歷如下：

  楊海，男，漢族，中國籍，出生于1968年05月，中共黨員，碩士，教授級高級工程師，畢業(yè)于中國人民大學工商管理專業(yè)。曾任北京國晶輝紅外光學科技有限公司副總經(jīng)理，有研光電新材料有限責任公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任有研國晶輝新材料有限公司董事、總經(jīng)理,山東有研國晶輝新材料有限公司執(zhí)行董事，有研稀土新材料股份有限公司董事，有研光電新材料有限責任公司董事，武漢云晶飛光纖材料有限公司董事。

  于敦波，男，漢族，中國籍，出生于1973年6月，中共黨員，博士，教授級高級工程師，畢業(yè)于北京有色金屬研究總院有色金屬冶金專業(yè)。曾任有研稀土新材料股份有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，現(xiàn)任有研稀土新材料股份有限公司
董事、總經(jīng)理，廊坊國嘉磁性材料有限公司執(zhí)行董事，廊坊關(guān)西磁性材料股份有限公司董事長，有研億金新材料有限公司董事。

  龐欣，男，漢族，中國籍，出生于1973年10月，中共預備黨員，大學本科，畢業(yè)于北京興華大學工商企業(yè)管理專業(yè)。曾任天津山口金屬制品有限公司常務副總經(jīng)理；天津全華時代科技發(fā)展有限公司總經(jīng)理助理、運營總監(jiān)；有研億金新材料有限公司生產(chǎn)總監(jiān)；現(xiàn)任有研億金新材料有限公司董事、總經(jīng)理，北京翠鉑林有色金屬技術(shù)開發(fā)中心有限公司執(zhí)行董事，有研稀土新材料股份有限公司董事。
  霍承松，男，漢族，中國籍，出生于1975年9月，中共黨員，碩士，教授級高級工程師，畢業(yè)于北京工業(yè)大學材料工程專業(yè)。曾任有研光電新材料有限責任公司（北京國晶輝紅外光學科技有限公司）總經(jīng)理助理、有研國晶輝新材料有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任有研光電新材料有限責任公司董事、總經(jīng)理，有研國晶輝新材料有限公司董事。

  楊陽，女，漢族，中國籍，出生于1979年01月，中共黨員，碩士，高級會計師，畢業(yè)于北京大學會計學專業(yè)。曾任有研億金新材料有限公司財務總監(jiān)，有研醫(yī)療器械（北京）有限公司副總經(jīng)理兼財務總監(jiān)。現(xiàn)任有研醫(yī)療器械（北京）有限公司董事、總經(jīng)理，北京博拓康泰醫(yī)療器械有限公司執(zhí)行董事，北京有潤醫(yī)療器械有限公司執(zhí)行董事，北京有澤醫(yī)療科技有限公司董事長，有研光電新材料有限責任公司監(jiān)事。

  表決情況：出席本次會議的董事以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過本議案。

    （二）、審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》

  同意聘任楊海先生為公司董事會秘書，任期三年，與公司本屆董事會任期一致，自本次董事會審議通過之日起至2021年4月15日止。

  董事會秘書簡歷如下：

  楊海，男，漢族，中國籍，出生于1968年05月，中共黨員，碩士，教授級高級工程師，畢業(yè)于中國人民大學工商管理專業(yè)。曾任北京國晶輝紅外光學科技有限公司副總經(jīng)理，有研光電新材料有限責任公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任有研國晶輝新材料有限公司董事、總經(jīng)理,山東有研國晶輝新材料有限公司執(zhí)行董事，有研稀土新材料股份有限公司董事，有研光電新材料有限責任公司董事，武漢云晶飛光
纖材料有限公司董事。

  表決情況：出席本次會議的董事以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過本議案。

    （三）、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司董事會專門委員會委員的議案》

  同意董事會各專業(yè)委員會成員調(diào)整，新任專業(yè)委員會委員任期三年，與本屆董事會任期一致，自本次董事會審議通過之日起至2021年4月15日止。調(diào)整后各專業(yè)委員會成員如下：

專門委員會名稱      召集人                  其他委員

戰(zhàn)略委員會            熊柏青    李彥利、王興權(quán)、邱洪生、夏鵬

提名委員會            邱洪生    夏鵬、曹磊、熊柏青、李彥利

審計委員會            曹磊      邱洪生、夏鵬、李彥利、王興權(quán)

薪酬與考核委員會      夏鵬      邱洪生、曹磊、熊柏青、周厚旭

  表決情況：出席本次會議的董事以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過本議案。

    （四）、審議通過《關(guān)于公司新增高級管理人員2019年度薪酬的議案》
  同意公司新聘任的楊海、于敦波、龐欣、霍承松、楊陽五位高級管理人員的薪酬方案。該五位同志由有研新材料股份有限公司統(tǒng)一發(fā)放薪酬，不再原單位重復取酬，節(jié)日補助費等福利與公司員工一致，執(zhí)行公司相關(guān)規(guī)定。

  表決情況：出席本次會議的董事以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過本議案。

    （五）、審議通過《關(guān)于投資建設有研新材料創(chuàng)新及成果轉(zhuǎn)化基地項目的議案》

  同意《山東有研新材料科技有限公司有研新材料創(chuàng)新及成果轉(zhuǎn)化基地項目可行性研究報告》及其相關(guān)內(nèi)容。

  表決情況：出席本次會議的董事以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過本議案。

  特此公告。

                                        有研新材料股份有限公司董事會
                                                2019年5月16日