遼寧奧克化學股份有限公司                          關于為四川石達化學股份

                                                      有限公司提供財務資助的公告

證券代碼：300082                證券簡稱：奧克股份            公告編號：2017-070

                     遼寧奧克化學股份有限公司

  關于為四川石達化學股份有限公司提供財務資助的公告本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    遼寧奧克化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年8月27日召開第四屆董事會第十一次會議、第四屆監事會第九次會議審議通過了《關于為四川石達化學股份有限公司提供財務資助的議案》，具體內容如下：

    一、財務資助情況概述

    1、公司于2017年6月24日與成都金石達高新技術有限公司（以下簡稱“成都高新”）、嘉業石化有限公司（以下簡稱“嘉業石化”） 、四川石達化學股份有限公司（以下簡稱“四川石達”）簽訂《四川石達化學股份有限公司增資及股權轉讓協議》，并經公司2017年第一次臨時股東大會審議通過。前述投資完成后公司將合計持有四川石達66%股權。

    2、公司目前正在辦理增資四川石達51%股權及更名為“四川奧克石達化學股份有限公司”涉及的工商變更登記手續，公司已實際取得了四川石達的經營控制權。

    3、根據四川石達未來經營發展的資金需求預測，公司將在四川石達完成51%股權工商變更登記后為其提供不超過1.5億元額度的財務資助，期限自公司董事會審議通過之日起至公司2017年度股東大會召開之日止，前述額度在有效期內可滾動使用。借款利率參照銀行同期貸款基準利率上浮，但上浮最高不超過銀行同期基準貸款利率的40%。

    4、本次財務資助不構成關聯交易，在公司董事會審批權限內。

    二、接受財務資助對象的基本情況

    1、基本情況

       遼寧奧克化學股份有限公司                          關于為四川石達化學股份

                                                      有限公司提供財務資助的公告

    公司名稱：四川石達化學股份有限公司（公司對其增資完成后名稱將變更為“四川奧克石達化學股份有限公司（暫定）”，具體名稱以工商登記管理機關的最終核準為準）

    注冊號：91510100592070378D

    法定代表人：肖杰

    住所：四川省成都市彭州市隆豐鎮石化北路東段718號

    注冊資本： 10,000萬元人民幣

    企業類型：股份有限公司(臺港澳與境內合資、未上市)

    成立日期： 2012年3月27日

    經營范圍：研發油脂化學品、石油制品；技術推廣及銷售專用化學產品（包括正己烷、石腦油）；自有房屋的租賃（涉及許可經營的憑許可證經營）。（以上經營范圍凡依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

    股東情況：截至2017年8月28日，成都高新持有四川石達75%股權，嘉業石化持有四川石達25%股權，嘉業石化為成都高新控制的關聯公司。

    公司目前正在辦理四川石達51%股權工商變更登記手續，前述手續辦理完成后，四川石達股東情況：公司持有四川石達51%，成都高新持有四川石達36.75%股權，嘉業石化持有四川石達12.25%股權。待公司完成《四川石達化學股份有限公司增資及股權轉讓協議》所有投資后，公司將合計持有66%股權。

     2、財務情況

    四川石達2016年財務數據已經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）審計并

出具瑞華專審字[2017]48280001號審計報告，2017年上半年財務數據未經審計，

具體情況請見下表：

                                                                       單位：萬元

     項目               2017年6月30日                2016年12月31月

   資產總計                 71,183.52                         75271.54

   負債總計                 68,472.89                         71367.23

所有者權益總計              2,710.64                          3904.31

     項目                2017年1-6月                    2016年1-12月

   營業收入                 8,859.89                         96099.51

   營業利潤                 -1,382.19                         -1658.46

    凈利潤                  -1,426.47                         -1540.13

       遼寧奧克化學股份有限公司                          關于為四川石達化學股份

                                                      有限公司提供財務資助的公告

    三、本次財務資助的風險防范措施

    公司對四川石達財務資助前提是辦理完成公司增資四川石達51%股權工商變更登記，公司已取得四川石達經營的實際控制權，對其財務、生產經營、人事等擁有充分的控制力，本次財務資助財務風險可控。公司在對其提供財務資助的同時，會進一步加強對四川石達的經營管理，控制資金風險，保護資金安全。

    四、公司累計對外提供財務資助的金額

    截至公告日，公司累計對外提供財務資助的金額為26,078萬元，占最近一

期經審計的凈資產和總資產的比例分別為9.78%、4.90%。

    五、獨立董事意見

    經審慎核查，我們認為：公司在不影響正常經營的情況下，待四川石達完成51%股權工商變更登記后為其提供財務資助，促進四川石達快速拓展業務，公司已取得四川石達經營實際控制權，財務資助風險可控。此舉有利于貫徹落實公司發展戰略、促進開展業務經營、提高公司資金使用效率，且借款利率不低于銀行同期貸款基準利率，定價公允，不會損害公司及股東的利益。公司審議該議案的程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定。

    綜上所述，我們同意《關于為四川石達化學股份有限公司提供財務資助的議案》。

    六、備查文件

    1、第四屆董事會第十一次會議決議；

    2、第四屆監事會第九次會議決議；

    3、獨立董事。

    特此公告。

                                              遼寧奧克化學股份有限公司董事會

                                                       二�一七年八月二十九日