遼寧奧克化學(xué)股份有限公司               第四屆董事會第十一次會議決議公告

證券代碼：300082                證券簡稱：奧克股份            公告編號：2017-066

                     遼寧奧克化學(xué)股份有限公司

               第四屆董事會第十一次會議決議公告

      本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    遼寧奧克化學(xué)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十一次會議通知于2017年8月17日以通訊、電子郵件發(fā)出，會議于2017年8月27日在公司全資子公司江蘇奧克化學(xué)有限公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式進(jìn)行。本次會議應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名，其中董事范小平先生、程國發(fā)先生和獨(dú)立董事范存艷女士以通訊表決方式參加，公司部分監(jiān)事、高級管理人員列席會議，會議由公司董事長朱建民先生主持。會議的召集、召開和表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。本次會議經(jīng)表決，審議通過以下議案：

    一、審議通過了《公司2017年半年度報(bào)告全文及摘要》；

    《公司2017年半年度報(bào)告全文》及《公司2017年半年度報(bào)告摘要》已于同

日在巨潮資訊網(wǎng)披露，并在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》上刊登2017年半年

度報(bào)告披露提示性公告。

    表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

    二、審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本及修改
<公司章程>
 的議案》；

    根據(jù)《公司 2017 年限制性股票激勵計(jì)劃（草案修訂稿）》，公司已于2017

年7月21日完成公司2017年限制性股票激勵計(jì)劃授予事項(xiàng)，授予限制性股票

675萬股。因前述事項(xiàng)，公司的注冊資本和股份總數(shù)由于上述授予事項(xiàng)發(fā)生變動，

公司注冊資本由人民幣67392萬元變更為人民幣68067萬元，公司股份總數(shù)由

67392萬股變更為68067萬股。《公司章程》相關(guān)內(nèi)容修改如下：

 章程條款            原章程內(nèi)容                   修改后的章程內(nèi)容

  第六條    公司注冊資本為人民幣67392  公司注冊資本為人民幣68067萬

                          萬元。                            元。

       遼寧奧克化學(xué)股份有限公司               第四屆董事會第十一次會議決議公告

 第十九條    公司股份總數(shù)為67392萬股,  公司股份總數(shù)為68067萬股，均為

                      均為普通股。                      普通股。

    根據(jù)公司2016年度股東大會的授權(quán)，董事會同意辦理變更注冊資本、修改

公司章程及工商變更登記等相關(guān)事宜。

    表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

    三、審議通過了《關(guān)于變更會計(jì)政策的議案》；

    同意公司根據(jù)財(cái)政部頒布的《關(guān)于印發(fā)
 <企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第 42 號―持有待售 的非流動資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營>
  的通知》（財(cái)會[2017]13號）以及《關(guān)于印 發(fā)修訂
  <企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第 16 號―政府補(bǔ)助>
   的通知》（財(cái)會[2017]15號）的規(guī)定 對原會計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更，本次會計(jì)政策變更，符合相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，其決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東、尤其是中小股東利益的情形。 具體內(nèi)容請見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于變更會計(jì)政策的公告》。 表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。 四、審議未通過《關(guān)于為四川石達(dá)化學(xué)股份有限公司提供擔(dān)保的議案》；公司正在辦理四川石達(dá)化學(xué)股份有限公司（以下簡稱“四川石達(dá)”）51%股權(quán)工商變更登記事項(xiàng)，實(shí)際已取得四川石達(dá)的經(jīng)營控制權(quán)，公司董事認(rèn)為公司為四川石達(dá)化學(xué)股份有限公司8000萬貸款提供100%擔(dān)保、且四川石達(dá)化學(xué)股份有限公司其他股東無法按比例提供實(shí)際有效的反擔(dān)保，前述行為存在風(fēng)險(xiǎn)，故董事均投反對票。 表決結(jié)果：同意0票，反對9票，棄權(quán)0票。 五、審議通過《關(guān)于為四川石達(dá)化學(xué)股份有限公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》。 公司正在辦理四川石達(dá)化學(xué)股份有限公司（以下簡稱“四川石達(dá)”）51%股權(quán)工商變更登記事項(xiàng)，實(shí)際已取得四川石達(dá)的經(jīng)營控制權(quán)，同意公司在四川石達(dá)完成51%股權(quán)工商變更登記后為四川石達(dá)提供不超過1.5億元的財(cái)務(wù)資助額度，借款利率參照銀行同期貸款基準(zhǔn)利率上浮，但上浮最高不超過銀行同期基準(zhǔn)貸款利率的40%，有效期自公司董事會審議通過本議案之日起至公司2017年度股東大會召開之日止，上述額度在有效期內(nèi)可滾動使用。 遼寧奧克化學(xué)股份有限公司 第四屆董事會第十一次會議決議公告 具體內(nèi)容請見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于為四川石達(dá)化學(xué)股份有限公司提供財(cái)務(wù)資助的公告》。 表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。 遼寧奧克化學(xué)股份有限公司董事會 二�一七年八月二十九日