證券代碼：600074           證券簡稱：保千里             編號：2017-074

    債券代碼：145206           債券簡稱：16千里01

               江蘇保千里視像科技集團股份有限公司

               第七屆監(jiān)事會第二十五次會議決議公告

                                     特別提示

       本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任

    江蘇保千里視像科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆監(jiān)事會決定召開臨時會議。公司第七屆監(jiān)事會第二十五次會議通知于2017年8月24日以書面方式送達全體監(jiān)事，會議于2017年8月27日在公司會議室以通訊會議的方式召開。本次會議應出席監(jiān)事3人，實際親自出席監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席梁國華先生召集并主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議審議并以書面表決方式一致通過了下列事項：

    一、審議通過《督促公司及相關人員落實中國證監(jiān)會行政處罰改正要求的議案》

    公司及控股股東、實際控制人莊敏及其一致行動人陳海昌、莊明、蔣俊杰收到中國證監(jiān)會《行政處罰決定書》(編號：【2017】87號)，中國證監(jiān)會依據(jù)《證券法》第二百一十四條的規(guī)定，對莊敏責令改正，給予警告，并處以60萬元罰款；對陳海昌、莊明、蔣俊杰責令改正，給予警告，并分別處以15萬元罰款；依據(jù)《證券法》第一百九十三條第一款的規(guī)定，對保千里責令改正，給予警告，并處以40萬元罰款；對童愛平、王務云給予警告，并分別處以20萬元罰款；對林碩奇、王培琴、茅建華、費濱海、沙智慧給予警告，并分別處以10萬元罰款。公司董事會已要求莊敏、陳海昌、莊明、蔣俊杰必須在規(guī)定時間內繳交罰款，盡快制定可操作的改正方案并予以落實，以維護公司的合法權益。且若前述人員未及時落實改正事項時，董事會則授權公司管理層代表公司向該等人員提起訴訟。

    同時，公司董事會已要求公司立刻采取以下改正措施：

    1、公司及上述被處罰人員必須在規(guī)定時間內繳交罰款。

    2、公司及相關股東等責任人全面核實虛假意向性協(xié)議及虛假附件的有關情    證券代碼：600074           證券簡稱：保千里             編號：2017-074

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況，并如實對外披露相關事實，并向投資者公開致歉。

    3、公司須根據(jù)相關事實處罰相關責任人，并處予罰款。

    4、公司必須進一步擴大合同管理制度的范圍，將各類意向性協(xié)議全面納入管理，從源頭控制信息披露風險。

    5、公司必須完善信息披露制度，加強對董監(jiān)高的培訓工作，提高董監(jiān)高對信息披露的認識，強化信息披露風險控制意識。

    監(jiān)事會將監(jiān)督公司及相關人員根據(jù)中國證監(jiān)會行政處罰措施的要求，及時繳納罰款，及制定和落實改正方案。如莊敏、陳海昌、莊明、蔣俊杰不能及時繳納罰款和落實改正措施，則監(jiān)事會將有權依據(jù)《公司章程》第一百四十四條和《公司法》的相關規(guī)定，提請公司對其提起訴訟，以維護公司和其他股東的合法權益；如公司不能及時繳交罰款和落實改正措施，或者公司董事會及高級管理人員在莊敏等人未及時履行改正義務時怠于對莊敏等人提起訴訟的情況下，則監(jiān)事會將有權依據(jù)《公司章程》第一百四十四條，代表公司對莊敏等人及公司相關董事、高級管理人員提起訴訟。

    表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

    特此公告

                                         江蘇保千里視像科技集團股份有限公司

                                                         監(jiān)事會

                                                    2017年8月27日