證券代碼：002070    證券簡稱：*ST眾和    公告編號：2017-083

                      福建眾和股份有限公司

          第五屆董事會第二十八次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、會議召開情況

    福建眾和股份有限公司第五屆董事會第二十八次會議于2017年9月26日以

電話、電子郵件等方式發(fā)出會議通知，于2017年9月29日于通訊表決的方式召

開，應(yīng)出席董事5名，實(shí)際出席董事4名，董事許建成先生因個(gè)人原因未能出席。

本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

    二、會議審議情況

    截止2017年9月29日12時(shí)共收回有效表決票4票，表決通過了以下決議：

    （一）、以4票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于單方調(diào)減阿壩

眾和新能源股權(quán)投資款的議案》。該事項(xiàng)不需提交股東大會審議。

    【關(guān)于單方調(diào)減阿壩眾和新能源股權(quán)投資款具體情況詳見公司在深圳證券交易所指定網(wǎng)站www.cninfo.com.cn的信息披露以及2017年9月30日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》刊登的2017-084號公告。】三、備查文件

    1、會議表決票及加蓋董事會印章的董事會決議

    特此公告。

                                                         福建眾和股份有限公司

                                                               董事會

                                                              2017年9月30日