證券代碼：002108         證券簡稱：滄州明珠          公告編號(hào)：2017-051

                         滄州明珠塑料股份有限公司

              第六屆董事會(huì)第十一次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    滄州明珠塑料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十一次（臨時(shí)）會(huì)議，于2017年8月23日以專人送達(dá)或電子郵件的方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議案，會(huì)議采用通訊表決方式，通訊表決截止時(shí)間為2017年8月28日12:00。會(huì)議應(yīng)參加表決董事九名，實(shí)際參加表決董事九名。會(huì)議的召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

    會(huì)議采取通訊表決的方式，審議通過了以下議案：

    審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。

    表決結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

    《滄州明珠塑料股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》詳見2017年8月

29日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），公

告2017－052號(hào)。監(jiān)事會(huì)對(duì)此發(fā)表的的專項(xiàng)意見和獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表的獨(dú)立意見

詳見2017年8月29日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                            滄州明珠塑料股份有限公司董事會(huì)

                                                       2017年8月29日