第四屆董事會第二次會議決議公告

 證券代碼：002632          證券簡稱：道明光學          公告編號：2017-079

                        道明光學股份有限公司

                 第四屆董事會第二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     一、董事會會議召開情況

     1、道明光學股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二次會議于2017年8月10日以書面、電子郵件等方式通知了全體董事。

     2、本次會議于2017年8月16日上午9:30以現場結合通訊方式在公司四樓會議室召開。

     3、本次董事會會議應到董事9人，實到董事9人，其中通訊表決5人。

     4、本次會議由董事長胡智彪先生召集并主持，公司部分監事、其他高級管理人員列席本次會議。

     5、本次董事會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

     二、董事會會議審議情況

    1、審議通過《關于公司2015年度員工持股計劃存續期繼續展期的議案》

                                             第四屆董事會第二次會議決議公告

     公司2015年度員工持股計劃原于2017年2月18日到期，經出

席持有人會議的持有人所持三分之二以上份額同意，并經公司第三屆董事會第二十九次會議決議通過，同意該員工持股計劃延期不超過6個月，現將于2017年8月18日到期。

     員工持股計劃持有人一致認為目前仍未達到減持的最佳時機，公司目前生產經營、公司業績都處于穩步上升期間，以及基于對公司及中國資本市場未來持續穩定發展的信心,以及對公司股票內在價值的判斷，持有人認為持股初衷是有效調動工作積極性并分享公司成長收益的目的，未來將更有動力的投入工作促使公司業績進一步提升，為持有人及股東帶來更高效更持久的回報。公司于2017年8月15日召開持有人會議，經出席持有人會議的持有人所持2/3以上份額同意2015年度員工持股計劃存續期繼續展期事項。經本次董事會審議，同意公司2015年員工持股計劃的存續期繼續延長，延長時間不超過6個月。

     具體內容詳見同日披露于《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于公司2015年度員工持股計劃存續期繼續展期的公告》（公告編號：2017-080）。

     表決結果：6票同意、0 票反對、0票棄權；關聯董事尤敏衛、

胡剛進、何健因參與本次員工持股計劃，回避了該議案的表決。

                                        第四屆董事會第二次會議決議公告

特此公告。

                                       道明光學股份有限公司 董事會

                                                          2017年8月16日