第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

證券代碼：002632          證券簡(jiǎn)稱：道明光學(xué)          公告編號(hào)：2017-085

                        道明光學(xué)股份有限公司

                 第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

     1、道明光學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2017年9月6日以書面、電子郵件等方式通知了全體董事。

     2、本次會(huì)議于2017年9月12日上午9:30以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式在公司四樓會(huì)議室召開。

     3、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，其中參與通訊表決董事6人。

     4、本次會(huì)議由董事長(zhǎng)胡智彪先生召集并主持，公司部分監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。

     5、本次董事會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

      二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

     1、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于修改
<公 第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告 司章程>
 并辦理工商變更登記的議案》

     修改內(nèi)容詳見披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《章程修訂對(duì)照表》及《公司章程》。

     鑒于公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)已就上述修訂及辦理工商

變更向董事會(huì)作出授權(quán)，本議案無(wú)需再提交股東大會(huì)審議。

     2、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策

變更的議案》

      董事會(huì)認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部最新修訂的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則并結(jié)合公司實(shí)際情況所進(jìn)行的合理變更，符合財(cái)政部、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響，同意本次會(huì)計(jì)政策變更。

     具體內(nèi)容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》等法定信息披露媒體，公告編號(hào)2017-087《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。

     特此公告。

                                         道明光學(xué)股份有限公司  董事會(huì)

                                           2017年9月12日