恒力石化股份有限公司

證券代碼：600346             證券簡稱：恒力股份            公告編號：2017-094

                           恒力石化股份有限公司

                第七屆董事會第二十三次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    恒力石化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十三次會議于2017

年9月16日以電話和電子郵件的方式發(fā)出會議通知。會議于2017年9月19日以通

訊方式召開。本次會議應出席董事7名，實際出席董事7名。會議由董事長范紅衛(wèi)

女士主持。本次會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定。

    經(jīng)與會董事認真審議，會議以投票表決的方式通過了如下決議：

    審議通過了《關于繼續(xù)推進公司本次重大資產(chǎn)重組事項的議案》

    公司于2017年9月15日收到中國證監(jiān)會通知，經(jīng)中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會于2017年9月15日召開的2017年第55次工作會議審核，公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易事項未能獲得通過（詳見公司于2017年9月16日披露的《關于公司重大資產(chǎn)重組事項未獲中國證監(jiān)會并購重組委審核通過暨公司股票復牌的公告》）。對此，公司董事會高度重視，公司作為國內(nèi)化纖行業(yè)的龍頭企業(yè)之一，注入煉化和PTA資產(chǎn)，縱向整合產(chǎn)業(yè)鏈，將大幅度提升上市公司的盈利能力和核心競爭力，符合國家政策及公司利益提升，符合公司未來戰(zhàn)略發(fā)展方向，符合公司和全體股東利益。

    根據(jù)相關法律法規(guī)要求,公司董事會決定繼續(xù)推進相關重組事宜，但截至目前，公司尚未確定具體方案，敬請廣大投資者注意投資風險。

    關聯(lián)董事范紅衛(wèi)、王山水、李峰、劉志立回避表決，由其他非關聯(lián)董事表決。

    表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權0票。

    特此公告。

     恒力石化股份有限公司

恒力石化股份有限公司董事會

          2017年9月20日