股票簡稱：佛山照明（A股）  粵照明B（B股）

                  股票代碼：000541（A股）   200541（B股）

                               公告編號：2017-021

                      佛山電器照明股份有限公司

               第八屆監事會第十二次會議決議公告

    本公司監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

     本公司于2017年6月21日以電子郵件的方式向全體監事發出

了會議通知，并于2017年6月28日召開第八屆監事會第十二次會議，

本次會議以通訊傳真方式審議會議議案，應會5名監事中有表決權的

監事均對會議議案作出表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

     本次會議以同意4票、反對0票、棄權0票審議通過了《關于與

廣東省廣晟財務有限公司簽署〈金融服務協議〉的議案》。關聯監事梁越斐就此議案依法回避表決。

     經審核，監事會認為：公司與廣東省廣晟財務有限公司簽署的《金融服務協議》遵循平等自愿的原則，定價原則公允，不存在損害公司及中小股東利益的情形；該項關聯交易有利于提高公司資金使用效率和管理收益。監事會同意公司與廣東省廣晟財務有限公司簽署《金融服務協議》。

     特此公告。

                                             佛山電器照明股份有限公司

                                                        監事會

                                                    2017年6月28日