股票簡稱：佛山照明（A股）  粵照明B（B股）

                  股票代碼：000541（A股）   200541（B股）

                               公告編號：2017-024

                     佛山電器照明股份有限公司

        第八屆董事會第十六次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

     本公司于2017年8月11日以電子郵件方式向全體董事發出了關

于召開第八屆董事會第十六次會議的通知，會議于2017年8月23日

在本公司辦公樓五樓會議室召開。本次會議以現場與通訊相結合的方式召開，會議應到董事9人，實到9人。公司4名監事、 董事會秘書林奕輝、財務總監湯瓊蘭、副總經理張學權列席了本次會議。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由何勇董事長主持，審議通過了《2017年半年度報告及其摘要》。

     同意9 票，反對 0票，棄權0票

     詳細內容請見同日刊登在巨潮資訊網上的《2017年半年度報告

全文》及《2017年半年度報告摘要》。

                                              佛山電器照明股份有限公司

                                                        董事會

                                                     2017年8月23日